تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الإجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات الإدارية – الإستثمار فى الشركات – شراء السيارات).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(150 مليون جنيه تقريباً).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العملات وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

حشيش وافيون.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ34 مليون جنيه براس سدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بجنوب سيناء وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدر بلغت قيمتها المالية 34 مليون جنيه تقريباً.

القبض على سائق سيارة نقل دهس شخصاً بالسلامبياخد فلوسي.. ممرضة تطلب الخلع: جوزي مدمن وممكن يبيع عفش البيتمصرع خمسيني في حريق شقة سكنية بـ 15 مايو26 أبريل.. أولى جلسات محاكمة متهمي تنظيم الخانكة

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية خطرة بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة رأس سدر وبحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 304 كيلو جرام "حشيش ، أفيون ، هيدرو" - سيارتين).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (34 مليون جنيه تقريباَ)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها .

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • 250 مليون جنيه .. الداخلية تضبط 4 أشخاص قاموا بغسل أموال من تجارة المخدرات
  • ضبط قضية غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
  • ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ23 مليون جنيه
  • حشيش وافيون.. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ34 مليون جنيه براس سدر
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 40 مليون جنيه
  • حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 16 مليون جنيه