نائب:أكثر من (40) مليار ديناراً سرقت من حسابات محافظة ديالى
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 30 نونبر 2024 - 2:52 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- طرح النائب احمد رحيم الموسوي ، السبت، 4 تساولات حول سرقة قرن ثانية في العراق.وقال رحيم في حديث صحفي :ان” أكثر من 40 مليار دينار سرقت من حسابات محافظة ديالى وفق ما وصلتنا من معلومات لذا ندعو الحكومة الى متابعة والإشراف المباشر على التحقيق بشكل مباشر والسعي الى استعادة الاموال ومحاسبة السراق”.
واضاف ان” سرقة اموال طائلة تثير 4 تساؤلات وهي كيف تم سحب تلك الأموال من حسابات محافظة ديالى ماذا كانت تفعل الحكومة المحلية السابقة كم احتاجوا من الوقت لسرقة هذه الأموال الطائلة لماذا يتم تكفيل بعض المتهمين وإخراجهم من السجن مؤكدا بإن كل هذه التساؤلات تحتاج الى اجابات وبشكل موضوعي”.واشار الى ان” ماحصل في ديالى تستدعي جهود حكومية من اجل كشف ما حصل من خلال تحديد المتورطين واعتقالهم”.يذكر ان مليارات الدنانير اختفت من حسابات ديوان محافظة ديالى والتي خصصت لصرفها كتعويضات للمتضررين من الأعمال الإرهابية والتي كشفت في نيسان الماضي وفتح تحقيق بها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظة دیالى من حسابات
إقرأ أيضاً:
أحمد يحيى يكتب.. دلالات ضبط الداخلية قضايا غسيل أموال بقيمة ١.٥ مليار جنيه خلال شهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد شهر نوفمبر الحالي، تصعيدًا ملحوظًا في حملات وزارة الداخلية المصرية ضد التشكيلات العصابية وتجار المخدرات والأسلحة، أسفرت هذه الحملات خلال شهر نوفمبر الحالي عن ضبط قضايا غسيل أموال ضخمة، تخطت قيمتها مليار ونصف جنية الأمر الذي يؤكد جدية الدولة في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.
أبعاد الضربات الأمنية
الرسالة الأمنية: تحمل هذه الضربات رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي تهديد للأمن والاستقرار، وأنها مصممة على تطهير المجتمع من الجريمة المنظمة.
الحفاظ على الاقتصاد الوطني: تساهم هذه الجهود في حماية الاقتصاد المصري من تآكل ثرواته، وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي.
مكافحة الإرهاب: غالبًا ما يرتبط غسيل الأموال بتمويل الجماعات الإرهابية، وبالتالي فإن هذه الضربات تساهم بشكل مباشر في مكافحة الإرهاب.
تعزيز الشفافية: تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية في المعاملات المالية، وتقليل الفساد.
أسباب تصعيد الحملات الأمنية
تزايد التهديدات: تشير هذه الحملات إلى تزايد التهديدات التي تواجهها الدولة المصرية، سواء من الداخل أو الخارج، والتي تتطلب ردًا حازمًا.
التطورات التكنولوجية: استغلال الجماعات الإجرامية للتطورات التكنولوجية في غسيل الأموال، مما يستدعي تكييف استراتيجيات مكافحة الجريمة.
آليات غسيل الأموال المستخدمة
تستخدم التشكيلات العصابية مجموعة متنوعة من الآليات لغسيل الأموال، منها:
إخفاء مصدر الأموال: يتم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق تحويلها إلى أنشطة تجارية مشروعة.
تفتيت الأموال: يتم تفتيت المبالغ الكبيرة من الأموال إلى مبالغ صغيرة لتحويلها عبر حسابات مصرفية مختلفة.
استخدام شركات وهمية: يتم إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإخفاء آثارها.
استخدام العقارات والسيارات: يتم شراء العقارات والسيارات والتحف الفنية لغسل الأموال وإخفاءها.
استخدام العملات المشفرة: تعتبر العملات المشفرة وسيلة جديدة لغسيل الأموال، نظرًا لطبيعتها اللامركزية وصعوبة تتبع المعاملات.
التحديات المستقبلية
التطور المستمر للجريمة المنظمة: تتطور أساليب الجريمة المنظمة باستمرار، مما يتطلب من الأجهزة الأمنية مواكبة هذه التطورات.
العملات المشفرة: تشكل العملات المشفرة تحديًا كبيرًا في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتتطلب تضافر الجهود الدولية لمكافحتها.
التعاون الدولي: يتطلب مكافحة غسيل الأموال تعاونًا وثيقًا بين الدول المختلفة وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
الخلاصة والتوصيات
تعتبر الضربات الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية المصرية خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني ومع ذلك، فإن مكافحة هذه الجريمة تتطلب جهودًا مستمرة ومتكاملة من مختلف الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان