الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 300 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة "عناصر جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (300 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شخصين وسيدة الجيزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط متهمين بغسيل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأشارت التقارير إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخصين اللذين لديهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش