الأسبوع:
2025-04-10@08:29:50 GMT

37 مليون جنيه في شقق وعربيات.. الأمن يلاحق تجار غسيل الأموال بسوهاج

تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT

القت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج، القبض على شخصين لقيامهما بغسل 37 مليون جنيه حصيلة إتجارهما بالأسلحة النارية عن طريق شراء عقارات سكنية وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.

تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات و الأسلحة، أكدت قيام شخصين مقيمان بمحافظة سوهاج بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط اجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، و محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، لذا قدرت تلك الممتلكات بملبغ مالي 37 مليون جنيه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

اقرأ أيضاًالقبض على تشكيل عصابي استولى على بطاقات الدفع الإلكتروني

خطف وقتل وهتك عرض.. تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة طفلة النهضة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: سوهاج أمن سوهاج النيابة غسيل اموال

إقرأ أيضاً:

مليون صاروخ.. القبض على عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه داخل الورشة المشار إليها وعثر بحوزته على (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها .

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۹ ساعة
  • وصول جثامين الأشقاء الثلاثة ضحايا خزان 6 مليون لمسقط رأسهم بسوهاج
  • وصلت جثامين الأشقاء الثلاثة إلى قرية الخمايسة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، حيث مسقط رأسهم، عقب انتهاء حياتهم بسقوطهم في بالوعة صرف صحي بمدينة العاشر من رمضان، بمنطقة 6 مليون بعد مصنع حلال.تفاصيل الواقعةوقع الحادث عندما سقط الأشقاء في بلاعة صرف صحي بمدينة العاشر من رمضان، بمنطقة 6 مليون بعد مصنع حلال.مشاجرة دامية بين أبناء عمومة بالمنشأة في سوهاجبعمق 5 أمتار .. انهيار جزئي بطريق أسيوط - سوهاج الزراعيمحافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لزيادة عوامل الجذب السياحي وتسويق المزارات الأثريةالنعماني يفتتح فعاليات المؤتمر الطلابي الخامس لكلية التمريض بجامعة سوهاجوأفادت الأجهزة الأمنية بالشرقية...
  • صدى البلدقبل ۲۳ ساعة
  • مليون صاروخ.. القبض على عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم قيام (عامل له معلومات جنائية) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه داخل الورشة المشار إليها وعثر بحوزته على (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • أخفى 80 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهم بغسل 31 مليون جنيه
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.  وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات -...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • جمعوهم من تجارة «الكيف».. القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه
  • نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وفي التفاصيل، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات». وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية....
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • البوابة نیوزقبل ۳ یوم
  • القبض على شخصين في اتهامهما بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • بسبب الألعاب النارية.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة في بولاق الدكرور
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجيزة. وكانت وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تضرر أحد الأشخاص من آخرين، لقيامهم بالتشاجر مع بعضهم البعض أسفل محل سكنه بالجيزة، مُستخدمين أسلحة بيضاء، وقيامهم بتحطيم سيارته. وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: 5 أشخاص، وطرف ثان: شقيقان بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بسبب قيام الطرف الأول باللهو بالألعاب النارية أمام سكن الطرف الثاني، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بدون إصابات، ونتج...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • قضايا قيمتها 18 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 18 مليون جنيه. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًضبط المتهم بالتعدي على شاب بسبب خلاف حول أولوية المرور بدمياط 20 يوليو.. النطق بالحكم على 81 متهما...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة
  • قررت النيابة العامة، حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، في محاولة منه لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال، وظهورها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حبس، متهم، غسل الأموال، 80 مليون جنيه، الإتجار بالنقد الأجنبي، السوق المصرفية، محافظة القاهرة،...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار