اليوم السابع:
2024-11-27@20:51:39 GMT

الداخلية تكشف قضيتى غسل أموال بقيمة 58 مليون جنيه

تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT

الداخلية تكشف قضيتى غسل أموال بقيمة 58 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) وقد قدرت أعمال الغسل بـ (21 مليون جنيه تقريباً).

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين -مقيمان بمحافظة سوهاج) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات- تأسيس الأنشطة التجارية) وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (37 مليون جنيه تقريباً).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث والذخائر غیر المرخصة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 12 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار يالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة نحو 12 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • بوابة الوفدقبل ۲ ساعة
  • الداخلية تضبط متهمين بغسل 37 مليون جنيه.. اشتروا عقارات بفلوس السلاح
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين -مقيمان بمحافظة سوهاج) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات- تأسيس الأنشطة التجارية).وقدرت تلك الممتلكات بـ 37 مليون جنيه تقريبا، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل...
  • بوابة الوفدقبل ۲ ساعة
  • ضبط تاجر سلاح غسل 21 مليون جنيه في العقارات والسيارات
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .وقدرت أعمال الغسل بـ 21 مليون جنيه تقريباً، تحرر محضر بالواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا...
  • الیوم السابعقبل ۱۲ ساعة
  • الداخلية تحبط عملية تهريب مواد مخدرة بمطروح تقدر بـ100 مليون جنيه
  • تمكن الأمن العام بوزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة في مطروح، تحرر المحضر اللازم. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن مطروح قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة محكوم عليه بالسحن المؤبد فى قضية مخدرات، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تهريب المواد المخدرة والإتجار بها، متخذاً من دائرة قسم شرطة برانى بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه، وبحوزته مضبوطات أبرزها (70 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 127,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام...
  • البوابة نیوزقبل ۱ یوم
  • الداخلية تواصل مداهمة شركات السياحة والسفر غير المرخصة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ( مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية بدون ترخيص أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 12 شركة، 4 مكاتب بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها...
  • الوطنقبل ۱ یوم
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار يالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة نحو 12 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط
  • لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة، مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع عناصر الشرطة، بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمحكوم عليهم الهاربين.كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق الحكم عليه بحكمين بالسجن المؤبد في جنايتي قتل، وسبق اتهامه في العديد من القضايا أبرزها سلاح، شروع في قتل، بالإتجار في الأسلحة والذخائر غير المرخصة واتخاذه من دائرة مركز شرطة ديروط مسرحًا لمزاولة...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 24 مليون جنيه
  • واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة. وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبحوزته مضبوطات أبرزها  (250 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته مضبوطات أبرزها (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط تشكيل عصابى مكون من (9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – لعدد 4 منهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة أسيوط ،...
  • صحیفة الاتحادقبل ۲ یوم
  • الداخلية تكشف هوية مرتكبي جريمة قتل المواطن المولدوفي وتبدأ الإجراءات القانونية بحقهم
  • أعلنت وزارة الداخلية، أن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية زفي كوغان تمهيداً لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وكشفت السلطات الأمنية المختصة، عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأزوبكية وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاماً، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاماً، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عاماً. أخبار ذات صلة تنظيم مبادرة فرحة وطن مع أصحاب الهمم.. تزامنًا مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 53 شرطة رأس الخيمة تنظم فرحة وطن في...
  • جریدة الوطنقبل ۲ یوم
  • “الداخلية” تكشف هوية مرتكبي جريمة قتل المواطن المولدوفي وتبدأ الإجراءات القانونية بحقهم
  • أعلنت وزارة الداخلية، أن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية “زفي كوغان” تمهيداً لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وكشفت السلطات الأمنية المختصة، عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأزوبكية وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عاما. وأكدت الوزارة حرص السلطات الأمنية المختصة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها، وتسخير قدراتها وخبراتها البشرية والمهنية وإمكانياتها التقنية التي أدت إلى القبض على الجناة،...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار