3 ملايين جنيه.. ضبط المتهم بترويج وتداول العملات الافتراضية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الإفتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون ، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (عدد 106 جهاز تعدين العملات الإفتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الإفتراضية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإفتراضية العملات المشفرة الإنترنت
إقرأ أيضاً:
المشدد لعامل وغرامة 100 ألف لاتهامه بترويج الهيروين بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره في الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
الإحالة إلى المحكمةأحالت النيابة العامة المتهم "هاني.ا.ح.ع" 44 سنة - عامل، في القضية رقم 4627 لسنة 2024 قسم قليوب والمقيدة برقم 3379 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 24 يونيو 2024 بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرة "طلقة" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
اعترافات المتهمخلال التحقيق معه، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بأن المبلغ المالي هو حصيلة تجارته غير المشروعة. وأشار إلى أن الهواتف المحمولة تستخدم لتسهيل الاتصال بعملائه، بينما يستخدم الميزان الإلكتروني لتجزئة المخدرات ووزنها. وعن السلاح الناري، ذكر المتهم أنه يستخدمه للدفاع عن تجارته وحماية نفسه من المنافسين.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث