تحقيق أميركي في علاقة "جيه بي مورغان" بشبكة مرتبطة بقطب نفط إيراني
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تقوم وزارة الخزانة الأميركية بفحص العلاقة بين بنك "جيه بي مورغان تشيس" وصندوق تحوط يُعتقد أنه جزء من شبكة يديرها تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني.
لا يزال التحقيق في مراحله الأولية، حيث تدرس الوكالة ما إذا كان البنك، الذي يقع مقره في نيويورك، قد التزم بجميع القوانين واللوائح عند قبول شركة "أوشن ليونيد إنفستمنتس" كأحد عملائه.
وقد طلب بعض الأشخاص المطلعين على القضية عدم ذكر أسمائهم لأن المعلومات لم تُعلن بعد. ومن الجدير بالذكر أن المنطقة الحرة المالية في دبي قد أوقفت نشاط "أوشن ليونيد" مؤخراً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
علاقة محرمة.. كواليس قتل قاصر لـ عجوز حدائق الأهرام
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات قتل مسن داخل شقته بمنطقة حدائق الاهرام ونجحت في القاء القبض على المتهم وتبين أنه قاصر.
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه أقدم على ارتكاب الجريمة وقتل المجني عليه بسبب علاقة محرمة بينهما.
كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في حدائق الأهرام، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة مسن مخنوقًا.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين للمقدم مصطفى الدكر - رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الهرم، أن شابًّا وراء ارتكاب الجريمة، عقب نشأة علاقة محرمة بينهما.
وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو حجازي - رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية