المصرف المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد الاحتفال بيوم الوفاء والتميز بمجلس الدولة
شَهدَ المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بيوم الوفاء والتميز بمجلس الدولة، بحضور المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، ولفيف من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والوطنية، والمجالس القومية، وأعضائها، وكبار رجال الدولة، وتلبيةً للدعوة الكريمة من المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة
جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وشهدت فعاليات اليوم تكريم عددًا من قضاة مجلس الدولة المتميزين، وأُسَر المستشارين الراحلين، وإطلاق الموقع الرسمي لمجلس الدولة.
ومن جانبه هَنَّأ المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، على تدشين الموقع الرسمي للمجلس الذي يأتي متماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية الرامية للتحول الرقمي، ورؤية مصر 2030، وأكَّد على عمق العلاقة التاريخية بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة داخل منظومة العدالة المصرية.
اقرأ أيضاًانطلاق فعالية يوم الوفاء والتميز لقضاة مجلس الدولة
«يوم الوفاء والتميز».. مجلس الدولة يكرم قضاته الأكثر تميزا بحضور وزير العدل
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين