اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

جاء ذلك، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية غسل أموال تجارة المخدرات مكافحة جرائم غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه

إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 
 

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). 
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريبًا). 
 

مقالات مشابهة

  • جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 40 مليون جنيه
  • ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
  • جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات
  • جمعوها من تجارة العملة.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • القبض على متهم بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات
  • ضبط تاجر مخدرات بغسل 60 مليون جنيه| تفاصيل
  • ضبط المتهمين بغسـل 29 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية
  • القبض على متهم بغسـل 29 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح بالمنوفية
  • القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة