القبض على موظف مختلس حال غسله 20 مليون جنيه في العقارات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع وإختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى.
وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (20 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية قرابة 7 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام تشكيل عصابى مكون من (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير) بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية آلية – عدد من الطلقات –
70 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 28 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 4 كيلو جرام من مخدر الشابو
– 10 آلاف قرص مخدر – أدوات تصنيع).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (7 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال شراء العقارات الإجراءات القانونیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. ماذا وجدت مأمورية مكافحة المخدرات في فيلا داليا فؤاد؟
شرحت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة الكلية، في القضية رقم 19424 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول المقيدة برقم 3358 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة تفاصيل اتهام المذيعة داليا فؤاد 39 سنة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها.
وشهد نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنه أثناء تفتيش مسكن المتهمة داليا فؤاد بعد استصدار إذن من النيابة العامة عثر داخله على عبوة تحتوى على جوهر مخدر الـ GHP وأقراص لمخدر الليركا ومبلغ مالي وهاتف محمول وأنها اعترفت بأن المضبوطات خاصة بها بقصد الاتجار بها.
وكشفت تقرير المعمل الكيماوي الخاص بفحص المواد المضبوطة مع المذيعة داليا فؤاد، بأنها عبارة عن عبوة زجاجية بداخلها سائل شفاف قدر حجمه بنحو 120 ملليلتر، وثبت أن السائل يحتوى على حمض جاما هيدروكسي بيوتبرك GHP، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة من خلال تقرير المعمل الكيماوي، إيجابية عينتي البول والدماء للمتهمة داليا فؤاد لأحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، كما ورد في تقرير المعمل الكيماوي الخاص بالعينة المأخوذة منها.
وتبين من تحقيقات النيابة وفحص هاتف المتهمة داليا فؤاد، العثور على صور ملتقطة لكيس بلاستيكي موضوع على ميزان حساس بداخله مادة تشبه المواد المخدرة، وتم إثبات ذلك في تقرير فحص النيابة.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمسئول عن عملية ضبط وإحضار داليا فؤاد، والذي قرر بأنه بعد استصدار إذن النيابة العامة بضبط وإحضار المذيعة توجه إلى مسكنها وأثناء التفتيش عثر على المواد المخدرة.
وقال مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأنه عثر داخل منزل داليا فؤاد بالقاهرة الجديدة على عبوة لجوهر حمض جاما هيدروكسي بيونبرك وأقراص لمادة البريجابالين، كما تم العثور على مبلغ مالي وهاتف محمول، وأنه بمواجهة المتهمة أقرت بأن المضبوطات ملكها وأنها تقصد من حيازتها الاتجار فيها وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة البيع.
وأكدت تحريات أجهزة أمن القاهرة، التي أجريت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أن الفيلا إيجار وأن المخدرات المضبوطة بحوزة مذيعة وصديقها هي مخدر الـ GHP المستعمل في الاغتـ ـصاب، وكذا مخدر الليركا المستخدم في علاج سرعة القذف.
وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن المذيعة داليا فؤاد تعمل بلوجر شهيرة على منصات التواصل وبمواجهتها بالمضبوطات التي تم العثور عليها في الفيلا أكدت أنها لا تعلم عنها شيئا، وفوجئت بها في مسكنها، حيث تم اقتيادها هي وصديقها - أجنبي الجنسية - إلى قسم الشرطة ثم عرضهما على النيابة العامة في القاهرة للتحقيق معهما.
نجحت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 180 لترا من " مخدر اغتـ ـصاب الفتيات GHP " بحوزة عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول" "وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الإجتماعى" بالقاهرة ، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـقرابة 145مليون جنيه تقريباً .
حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالإتجار فى مخدر GHP المعروف بمخدر اغتـ ـصاب الفتيات عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعاناً منه فى عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 180 لتر من مخدر اغتـ ـصاب الفتيات GHP وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى " لها معلومات جنائية تدعى داليا فؤاد لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة " GHP " المخدرة - عدد من الأقراص المخدرة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء