المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
أخبار ذات صلةتأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
عقوبات جديدة تستهدف تمويل الحزب وضمن الضغوط القصوى على إيران
كتب علي بردى في" الشرق الاوسط": أعلنت واشنطن عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات مرتبطين بـ«حزب الله»، مؤكدة أنها لن تسمح للتنظيم الموالي لإيران بأن يبقى لبنان «أسيراً». وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب، عقوبات جديدة استهدفت 5 أفراد و3 كيانات متهمين بأنهم ضمن شبكة لبنانية للتهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على «حزب الله». وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الجمعة، 5 أشخاص إلى لوائح العقوبات المالية المفروضة على «حزب الله»، وهم رشيد قاسم البزال وفاطمة عبد الله أيوب وحوراء عبد الله أيوب وجميل محمد خفاجة ومحاسن محمود مرتضى، لارتباطهم بالحزب الموالي لإيران.وأدرجت وزارة الخزانة أيضاً الكيانات الثلاثة الآتية: «المجموعة اللبنانية المتحدة» المرتبطة بكل من فاطمة وحوراء أيوب ومحاسن مرتضى، و«شركة رافي» لتجارة الجملة، وهي مرتبطة بـ«حزب الله»، و«ستائر سيكورول» للزجاج والمرتبطة بجميل خفاجة. وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، بأن هذه الشبكة «تدعم الفريق المالي لـ(حزب الله)، الذي يُشرف على مشروعات تجارية وشبكات تهريب نفط تدرّ عائداتٍ لحزب الله»، موضحة أن «شبكات التهرب هذه تُعزز إيران و(حزب الله)، وتُقوض لبنان». ووصفت الإجراءات بأنها تستهدف «أفراداً من عائلات وشركاء مقرّبين لمسؤولين بارزين في (حزب الله)»، مؤكدة أن هذا الإجراء «يدعم سياسة الحكومة الأميركية الشاملة المتمثلة في ممارسة أقصى ضغطٍ على إيران ووكلائها الإرهابيين، مثل (حزب الله)»، طبقاً للمذكرة التي أصدرها الرئيس ترمب حول الأمن القومي في 4 شباط الماضي. وأكدت بروس أن الولايات المتحدة «تلتزم دعم لبنان من خلال كشف وتعطيل مخططات تمويل أنشطة (حزب الله) الإرهابية ونفوذ إيران المُزعزع للاستقرار في المنطقة»، مشددة على أنه «لا يُمكن السماح لـ(حزب الله) بإبقاء لبنان أسيراً»، وأن واشنطن «ستواصل استخدام الأدوات المُتاحة لها، حتى يتوقف هذا التنظيم الإرهابي عن تهديد الشعب اللبناني». وذكّرت بروس ببرنامج «مكافآت من أجل العدالة»، الذي يُديره جهاز الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، ويقدم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أميركي، مقابل معلومات تُؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لـ«حزب الله». وتشير وزارة الخزانة الأميركية في تقاريرها، إلى أن «حزب الله» يكسب «نحو مليار دولار سنوياً من خلال الدعم المالي المباشر من إيران، والشركات والاستثمارات الدولية، وشبكات المانحين، والفساد، ونشاطات غسل الأموال». مواضيع ذات صلة الـ"Middle East Eye": عودة ترامب إلى"الضغوط القصوى" على إيران محكوم عليها بالفشل Lebanon 24 الـ"Middle East Eye": عودة ترامب إلى"الضغوط القصوى" على إيران محكوم عليها بالفشل 29/03/2025 06:02:32 29/03/2025 06:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير خارجية إيران: رفع العقوبات يتطلب التفاوض لكن ليس تحت الضغوط القصوى ولن نجلس لطاولة تفاوض بهذه الطريقة Lebanon 24 وزير خارجية إيران: رفع العقوبات يتطلب التفاوض لكن ليس تحت الضغوط القصوى ولن نجلس لطاولة تفاوض بهذه الطريقة
29/03/2025 06:02:32 29/03/2025 06:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24 عقوبات أميركيّة جديدة تستهدف "حزب الله" Lebanon 24 عقوبات أميركيّة جديدة تستهدف "حزب الله"
29/03/2025 06:02:32 29/03/2025 06:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير الخارجية الإيراني: لن نتفاوض مع أميركا بشكل مباشر تحت الضغوط القصوى والتهديدات Lebanon 24 وزير الخارجية الإيراني: لن نتفاوض مع أميركا بشكل مباشر تحت الضغوط القصوى والتهديدات
29/03/2025 06:02:32 29/03/2025 06:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً
إجراءات بعد عودة عون إلى لبنان.. وسلام يطلب التحقيق في "العملية اللامسؤولة"
Lebanon 24 إجراءات بعد عودة عون إلى لبنان.. وسلام يطلب التحقيق في "العملية اللامسؤولة"
23:10 | 2025-03-28 28/03/2025 11:10:00 Lebanon 24 Lebanon 24 "قصف الضاحية" يحاصر قمة عون وماكرون وإسرائيل تسعى لتوسيع دائرة النار
Lebanon 24 "قصف الضاحية" يحاصر قمة عون وماكرون وإسرائيل تسعى لتوسيع دائرة النار
23:09 | 2025-03-28 28/03/2025 11:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24 خارطة طريق لبنانية - سورية للترسيم برعاية سعودية وثلاثة مطالب للشرع
Lebanon 24 خارطة طريق لبنانية - سورية للترسيم برعاية سعودية وثلاثة مطالب للشرع
23:23 | 2025-03-28 28/03/2025 11:23:04 Lebanon 24 Lebanon 24 عطلة عيد الفطر الى الاربعاء المقبل.. والتوقيت الصيفي يبدأ منتصف هذه الليلة
Lebanon 24 عطلة عيد الفطر الى الاربعاء المقبل.. والتوقيت الصيفي يبدأ منتصف هذه الليلة
23:29 | 2025-03-28 28/03/2025 11:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24 لحظة لبنان القاتلة: هل نستفيد من درس غزة؟
Lebanon 24 لحظة لبنان القاتلة: هل نستفيد من درس غزة؟
23:56 | 2025-03-28 28/03/2025 11:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
"نسبة الخطأ صفر".. إليكم أول أيام عيد الفطر
Lebanon 24 "نسبة الخطأ صفر".. إليكم أول أيام عيد الفطر
00:03 | 2025-03-28 28/03/2025 12:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24 بشأن بيروت والمطار... هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو
Lebanon 24 بشأن بيروت والمطار... هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو
07:01 | 2025-03-28 28/03/2025 07:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24 بالصورة.. هذا ما فعله شبانٌ بعد غارة الضاحية اليوم
Lebanon 24 بالصورة.. هذا ما فعله شبانٌ بعد غارة الضاحية اليوم
13:36 | 2025-03-28 28/03/2025 01:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد تهديد "ضاحية بيروت".. ماذا يجري في إسرائيل؟
Lebanon 24 بعد تهديد "ضاحية بيروت".. ماذا يجري في إسرائيل؟
07:09 | 2025-03-28 28/03/2025 07:09:36 Lebanon 24 Lebanon 24 هذا ما تبلغته إسرائيل من أميركا عن لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24 هذا ما تبلغته إسرائيل من أميركا عن لبنان.. معلومات جديدة
15:18 | 2025-03-28 28/03/2025 03:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان
23:10 | 2025-03-28 إجراءات بعد عودة عون إلى لبنان.. وسلام يطلب التحقيق في "العملية اللامسؤولة" 23:09 | 2025-03-28 "قصف الضاحية" يحاصر قمة عون وماكرون وإسرائيل تسعى لتوسيع دائرة النار 23:23 | 2025-03-28 خارطة طريق لبنانية - سورية للترسيم برعاية سعودية وثلاثة مطالب للشرع 23:29 | 2025-03-28 عطلة عيد الفطر الى الاربعاء المقبل.. والتوقيت الصيفي يبدأ منتصف هذه الليلة 23:56 | 2025-03-28 لحظة لبنان القاتلة: هل نستفيد من درس غزة؟ 23:53 | 2025-03-28 بيروت مقابل المطلة.. رسالة ضغط أميركية عشية زيارة أورتاغوس فيديو "فرّ" من الجيش.. فنان لبناني شهير يكشف تفاصيل عن حياته وهذا ما قاله عن فضل شاكر (فيديو)
Lebanon 24 "فرّ" من الجيش.. فنان لبناني شهير يكشف تفاصيل عن حياته وهذا ما قاله عن فضل شاكر (فيديو)
04:59 | 2025-03-25 29/03/2025 06:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24 برج إيفل مُغطى بحجاب.. إعلان في فرنسا يؤدي لانقسامات ثقافية ودينية (فيديو)
Lebanon 24 برج إيفل مُغطى بحجاب.. إعلان في فرنسا يؤدي لانقسامات ثقافية ودينية (فيديو)
02:50 | 2025-03-25 29/03/2025 06:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24 "خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو)
Lebanon 24 "خايفة عالبقاع".. ماغي فرح تؤكد ان الحرب لم تنتهِ بعد وهذا ما قالته عن الوضع في لبنان (فيديو)
00:43 | 2025-03-25 29/03/2025 06:02:32 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد رمضانيات عربي-دولي فنون ومشاهير متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز