قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات

البلاد ــ الرياض
شهّرت وزارة التجارة بمقيم باكستاني، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.
وضبط المقيم لممارسته العمل التجاري لحسابه الخاص دون رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وصدر الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بالطائف، وقضى بسجن المقيم لمدة ستة أشهر، والتشهير به، وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ومنعه من العودة للعمل، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد عشرة معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة، ويتم متابعتها باستمرار، كما ينص نظام مكافحة التستر على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
  • “التجارة السعودية”: التشهير والسجن والإبعاد لمقيم تستّر في نشاط التموينات
  • السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات
  • Capital.com “أفضل شركة وساطة في الشرق الأوسط 2024”
  • “الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
  • الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
  • “ميدل إيست آي”: شركة مصرية تفرض “إتاوات” بقيمة 20 ألف دولار على كل شاحنة متجهة إلى غزة
  • شركة تكشف عن مشروع “لبيع ضوء الشمس”
  • شركة “إكس” تتوصل إلى تسوية في دعوى ترامب القضائية
  • “سانا” عن مصرف سوريا المركزي: وصول مبالغ مالية بالليرة مطبوعة في روسيا