“المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمانة منطقة تبوك تتيح تقديم ترخيص الخدمات المنزلية عبر منصة “بلدي”
المناطق_واس
قدمت أمانة منطقة تبوك عبر منصة المدينة الرقمية “بلدي” تصاريح الخدمات المنزلية، وهي خدمة تمكن أصحاب الأنشطة التجارية من إصدار تصريح إلكتروني؛ لتقديم خدماتهم منزليًا في حال كان نشاط الرخصة الرئيس يسمح بذلك.
وأوضحت الأمانة أن تصريح تقديم الخدمات المنزلية يمكن الاستفادة منه في بعض أنواع الأنشطة التجارية منها: الصالونات الرجالية، والتزيين النسائي، والخياطة الرجالية أو النسائية، وتقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية الرجالية أو النسائية، بشرط وجود رخصة محل سارية، وأن يكون مقدّم الطلب له علاقة بالرخصة التجارية، مع أهمية أن يكون نشاط الرخصة ISIC ، وليس نشاطًا للأمانة, بالإضافة إلى تحقيق الاشتراطات الخاصة بالعاملين، وهي وجود تصريح لمزاولة النشاط، وشهادة صحية، وشهادة مهنية لبعض الأنشطة، فإذا كان نوع النشاط الرئيس خاصًا برخصة “الصالونات النسائية” فيلزم إرفاق شهادة صحية، وشهادة مهنية للممارسة ويجب أن تكون أُنثى، أما إذا كان نوع النشاط الرئيس خاصًا برخصة “الصالونات الرجالية” فيلزم إرفاق شهادة صحية.
أخبار قد تهمك أمانة تبوك تطلق فعاليات “ليالي الجادة الرمضانية 2” 4 مارس 2025 - 2:48 صباحًا أمانة منطقة تبوك تكثف أعمال الرقابة الصحية لاستقبال شهر رمضان المبارك 27 فبراير 2025 - 7:44 مساءً
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان