قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة التهرب الجمركي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة  القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه لتشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها.


وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات والمطاعم، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 15 مليون جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة الإجراءات القانونية التهرب الجمركي الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه). 

بحوزته ترسانة أسلحة.. مقتل عنصر خطر فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوطبحوزته مبالغ ماليه كبيرة.. القبض على بلطجى في مدينة نصر

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك ​​إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.



 

مقالات مشابهة

  • المراهنات كلمة السر .. قصة موظف اختلس مليون جنيه
  • 8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
  • الداخلية تكشف مخطط غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
  • بسبب المراهنات.. حبس المتهم باختلاس مليون جنيه من شركة بالشيخ زايد
  • «الداخلية» تضبط شخصين غسلا 100 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات
  • قمار أون لاين.. كواليس اختلاس موظف مليون جنيه بسبب تطبيقات المراهنات بالشيخ زايد
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • «الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
  • 16.8 مليون ريال غرامات ومصادرات في قضايا الأموال العامة.. وأحكام ضد "المُسيئين للنسيج الوطني"
  • غسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة