صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهم آسيوي في القضية المقيدة ضده لغسله أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة حيث قضت بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ عشرين ألف دينار بحريني وبمصادرة مبلغ وقدره مائتا واثني عشر ألف ومائة واثنين وسبعين ديناراً بحرينياً وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.



وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت التحقيق بشأن ما توصلت إليه تحريات إدارة مكافحة المخدرات من قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فضلاً عن تلقيه الأموال الناتجة عن مباشرته ذلك النشاط الإجرامي عبر تحويلات مالية على حساباته البنكية وإجرائه عمليات مصرفية على تلك الأموال بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وذلك بتدويرها عبر حساباته البنكية في البلاد وإرسالها للخارج، وعليه تم إخطار نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، والتي أجرت تحقيقات موازية حيث كلفت المركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم البنكية، وأمرت بالتحفظ عليها وبتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها وما آلت إليه، وقد أثبتت تلك الإجراءات فضلاً عن الاطلاع على محتوى هاتف المتهم سعيه من خلال العمليات التي أجراها لغسل تلك الأموال التي تحصل عليها من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإكسابها المشروعية على خلاف الحقيقة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانة ومعاقبة المتهم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مصرع شاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة فى مدينة 6 أكتوبر

فارق شاب الحياة، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة في مدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب في مدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وعثر على جثة شاب تم تحديد هويته، وتبين أنه فقد حياته عقب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حبس عاطل بعد ضبطه وبحوزته 7 كيلو مخدرات بالقليوبية
  • تجديد حبس أبطال فيديو ترويج المواد المخدرة في عين شمس
  • الحبس سنة مع الشغل لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • تفاصيل الجرعة الأخيرة في حياة شاب بمدينة 6 أكتوبر
  • مصرع شاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة فى مدينة 6 أكتوبر
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
  • تأجيل محاكمة متهم في حيازة مخدرات وسلاح ناري بالأزبكية لجلسة 22 مارس
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لأعضاء «عصابة بهلول»
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"