غسل 19 مليون فى شراء شقق.. تفاصيل استجواب متهم بانتحال الصفة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب انتحال صفة، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامى والتى بلغت نحو 19 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاط إجرامى تمثل انتحال صفة، واستخدام تلك الصفة المنتحلة فى ممارسة نشاط احتيالى غير مشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته "خلافًا للحقيقة" على توفير فرص عمل لهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه، وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامى والتى بلغت نحو 19 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.
وألقى القبض على المتهم لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات) وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريبًا)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترف بالاتهامات التى تضمنها البلاغ وحاول غسل حصيلة نشاطه الإجرامي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انتحال صفة غسل أموال تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير
إقرأ أيضاً:
الطاقة النيابية بشأن استجواب وزير الكهرباء: عشرات الملفات رفعت للنزاهة
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: كشفت النائبة نفوذ الموسوي، اليوم الاحد 6 نيسان/ ابريل 2025، آخر مستجدات ملف استجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل، داخل قبة البرلمان، فيما بينت ان عشرات الملفات تم رفعها الى هيئةالنزاهة الاتحادية.
وتقول الموسوي “قدمنا استجواب مشروع بتواقيع أكثر من 62 نائبا في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “الاستجواب الأول تم إنجازه من ناحية الأسئلة والأدلة وتمت مراجعتها من قبل لجنة الاستجوابات، بالإضافة الى توقيع رئيس مجلس النواب محمودالمشهداني والنائب الثاني شاخوان عبد الله، لافتة الى ان “الاستجواب حاليا موجود بمكتب النائب الأول محسن المندلاوي من أجل تبليغ وزارة الكهرباء بذلك لحضور الوزير الى جلسة الاستجواب”.
وأضافت، “اليوم التقنا برئيس مجلس النواب محمودالمشهداني، وماضون بملف الاستجواب”، مبينة ان اغلب الملفات تم رفعها الى هيئةالنزاهة الاتحادية والبالغ عددها 51 ملفا، كما ان بعض الملفات تم التحقيق فيها من قبل الهيئة”. وأكدت ان “جلسة الاستجواب ستكون بعد تبليغ وزارة الكهرباء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة