البوابة نيوز:
2025-03-29@15:40:42 GMT

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأموال العامة مكافحة جرائم والجريمة المنظمة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا عملة بـ7 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۶ ساعة
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بـ7 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 مليون جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۷ ساعة
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه قبل العيد
  • تمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف – الإسماعيلية) من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزتهما 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات - دراجة نارية بدون بدون لوحات معدنية. ونجحت الجهود في ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته 75 كيلو جرام لمخدر الحشيش، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 6,6 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • الأسبوعقبل ۲۱ ساعة
  • قبل ترويجها في عيد الفطر.. «الداخلية» تضبط مخدرات وآيس بقيمة 22 مليون جنيه
  • نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لتجار المخدرات قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث حاصر رجال الأمن أوكار تجار الكيف على مستوى مديريات الأمن بالجمهورية. وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع مديريات أمن «القليوبية - السويس - مطروح- الإسماعيلية - سوهاج» تم تحقيق النتائج الإيجابية التالية: مديرية أمن القليوبية وتم ضبط (9 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.. وبحوزتهم «أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة «هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين 5000 قرص مخدر لعقار ترامادول - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - 2...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 22 مليون جنيه قبل عيد الفطر المبارك
  • تمكنت عقب تقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديريات أمن (القليوبية - السويس - مطروح- الإسماعيلية - سوهاج) من ضبط (9 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهم (أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين 5000 قرص مخدر لعقار ترامادول - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - 2 دراجة نارية بدول لوحات). كما تم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (15 ألف قرص لعقار التامول المخدر) وضبط (3 عناصر...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
  • قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة.كواليس إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالهرمالسيطرة على حريق داخل منور مول شهير بالشيخ زايدألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى البحيرة- القاهرة لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية- مقيمين بنطاق محافظتى البحيرة- القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
  • قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بنطاق محافظتى البحيرة – القاهرة لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمون بنطاق محافظتى البحيرة – القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • ضبط 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
  • اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية بحق ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية يقيمون في محافظتي البحيرة والقاهرة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وسعى المتهمون إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال عبر شراء الأراضي الزراعية، والعقارات، والسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية، بهدف منحها صبغة قانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال المغسولة بحوالي 87 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات....
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 9 ملايين جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه
  • تمكنت الأجهزة الأمنية فى ضبط مخدرات بنطاق 3 مديريات أمن بقيمة 9 مليون جنيها وتم القبض على المتهمين فى الواقعة . عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن (قنا – دمياط – الإسماعيلية) من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الوقف، وبحوزته (7 كيلو جرام لمخدر الآيس - كيلو جرام لمخدر الحشيش - 3 قطع سلاح نارى بندقية خرطوش – فرد خرطوش – طبنجة- عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة كفرسعد، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش –4 كيلو جرام لمخدر...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 1.2 مليار جنيه قبل العيد
  • نجحت الداخلية في إحباط محاولة جلب كميات من الأقراص المخدرة.. تقدر قيمتها المالية بمليار ومئتان مليون جنيه). جاء ذلك إستمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد المخدرة، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنيسق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول. أمكن تحديد مكان إختبائهم وضبطهم وبحوزتهم (826 ألف...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار