نصاب يغسل 19 مليون جنيه في شراء شقق وشركات

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 15 مليون جنيه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاً23 قضية مخدرات.. حملات أمنية ضد مروجي «الكيف» في 3 محافظات

القبض على المتهم بالاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۲ ساعة

نصاب يوهم مواطنين بإنهاء مصالحهم بشركات الكهرباء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (سائق – مقيم بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء بأسلوب انتحال الصفة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم). شكوى من صاحب محل بالنزهة .. وتحرك فورى من الأمنالأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيدة وشقيقها منزل طليقهاعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة...

الوطنقبل ۲ ساعة

احمي أموالك.. ما العقوبات القانونية لـ«المستريحين» وكيف تستعيد حقوقك؟

ظاهرة «المستريح» تتلخص في استيلاء شخص على أموال فرد أو مجموعة أفراد بغرض تشغيلها مع إعطاء صاحبها مبلغ شهري متفق عليه، لينتهي المطاف بسرقة أموال صاحب المال فما هي الطريقة القانونية لرد هذا المال وفقاً للقانون؟ قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنَّ في حال تعرض شخص للنصب من قبل محتال بهدف تشغيل أمواله وإعطاءه ربح شهري، فيتيعن على من وقع في هذه المشكلة أن يحرر محضرا بأن هذا الشخص استلم منه الأموال على أنَّه شركة لتوظيف الأموال وليس جنحة نصب. عقوبة جنح النصب وأضاف الخبير القانوني في تصريح...

بوابة الوفدقبل ۲۰ ساعة

ضبط رجل أعمال نصب على أفشة في 13 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة والاستيلاء على 13 مليون جنيه منه بمنطقة التجمع.ضبط رجل أعمال نصب على أفشة في 13 مليون جنيهترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من اللاعب محمد مجدي أفشة مفاده استيلاء رجل أعمال شهير يعمل في مجال السيارات على 13 مليون جنيه لشراء سيارة له من الخارج لكنه لم يفِ بوعده وعندما طالبه برد الأموال ماطل في سدادها.وألقي القبض على المتهم ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال...

الأسبوعقبل ۱ یوم

قضايا بقيمة 5 ملايين جنيه.. ضربات أمنية مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي عن ضبط نقد أجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه. ويأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًصفقة العمر.. الداخلية تحبط إغراق الفيوم بـ 4 ملايين قطعة ألعاب نارية في حملات على الأسواق والمخابز.. مباحث التموين تضبط 3...

صدى البلدقبل ۲ یوم

15 مليون جنيه.. ضربة أمنية جديدة لمافيا الدولار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة.. افتتاح وحدة مرور إلكترونية بالعاصمة الإداريةتأجيل محاكمة 37 متهما في قضية خلية التجمعأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (15 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسبوعقبل ۲ یوم

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 15 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاً23 قضية مخدرات.. حملات أمنية ضد مروجي «الكيف» في 3 محافظات القبض على المتهم بالاتجار في الألعاب...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

التحقيق مع 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات فى العقارات

بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات. وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

تجديد حبس تاجري مخدرات بتهمة غسل 75 مليون جنيه في القاهرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين المتهمين 75 مليون جنيه، حصيلة تجارة المخدرات في شراء العقارات،15 يوماً على ذمة التحقيقات.كانت قد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة و ترويجها و محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

وزير الإعلام الباكستاني: حكم تاريخي يكشف فسادا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صرح وزير الإعلام والإذاعة والتراث الوطني والثقافة الباكستاني عطا الله ترار اليوم السبت، بأن محامي الدفاع في قضية فساد بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني لم يتمكن من تقديم أدلة تثبت براءة المتهم مما أظهر أن القضية بنيت على أسس سياسية.جاء ذلك خلال تصريحاته الإعلامية خارج مبنى البرلمان بمشاركة وزير القانون والعدل عزام نذير ترار حيث وصف القضية بأنها الأكبر في تاريخ الفساد في باكستان.وأكد الوزير أن القاضي في حكمه أشار إلى فشل فريق الدفاع في الرد على الأدلة القوية التي قدمها الادعاء والتي تضمنت اتهامات...

بوابة الفجرقبل ۳ یوم

جمعوهم من تجارة المخدرات.. حبس المتهمين بغسل 75 مليون جنيه بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس المتهمين بغسل 75 مليون جنيه في تجارة المخدرات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بالقاهرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 75مليون جنيه.

نصاب يغسل 19 مليون جنيه في شراء شقق وشركات

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 15 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار