ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال ترويج وتداول العملات الافتراضية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الإفتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (عدد 106 جهاز تعدين العملات الإفتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (3 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شبكة الانترنت الاسكندرية الأموال العامة محافظة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الرهوي يطلّع على نشاط هيئة مكافحة الفساد
حيث أشار المتوكل، إلى المهام المنجزة من قبل الهيئة خلال الفترة الماضية في مجال مكافحة الفساد والتنسيق القائم مع الأجهزة الرقابية والعدلية وأثر ذلك في تعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال.
وأعرب عن التقدير للالتزام الذي عبر عنه رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء إزاء الهيئة بمسارعتهم في تقديم إقراراتهم بالذمة المالية، ليكونوا بذلك القدوة في احترام القانون.
وأشار نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أوضاع الهيئة والصعوبات التي تواجهها والدور المعول على الحكومة في إسناد جهودها بما يحقق الغايات المشتركة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.
وقد أثنى رئيس مجلس الوزراء على المهام المنجزة للهيئة وجهودها المبذولة في تنفيذ اختصاصها القانوني وتحقيق أهدافها كواحدة من الأطر الرئيسية المعنية في مكافحة الفساد.
وأكد حرص حكومة التغيير والبناء على تعزيز مقومات نجاح الهيئة ودورها الأصيل في حماية المال العام.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية