تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين  بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا  قام بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.   وتواجه الجهات المختصة المتهمين، بمحضر  التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بتلأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بها وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

  وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  35 مليون جنية.   قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذين من محافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامهم بـ(شراء الأراضى الزراعية والعقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 35 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

إغلاق 5 منشآت غذائية بالقليوبية لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان  بالقليوبية، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بقرية أسنيت التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، غير المرخصة، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، علي مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء أمن للمستهلك.

ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 32 كيلو مواد مخدرة بالقليوبيةالنيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمةأخبار القليوبية | عامل يفقد عينه فى مشاجرة.. وحفل إفطار جماعي لأهالى شبين القناطرلمة رمضان .. حفل إفطار جماعي لأهالى قرية بالقليوبية | صور


وجاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية علي جميع متداولي الأغذية علي مستوى المحافظة دون استثناء، وتحت إشراف الدكتور محمد طلعت المدير الوقائي بالإدارة.

ضبط 400 كيلو بلح غير صالح

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم خلال الحملة ضبط 400 كجم بلح متغير الخواص الطبيعية وتظهر عليه علامات عفن واضحة، كما تم سحب عينات من المنتجات الموجودة وإرسالها إلي المعامل لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي وجارى العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف.

وتابعت المديرية، أنه تم إعدام إعدام 265 كجم أغذية متنوعه تظهر عليها علامات تلف واضحه وغير صالح للاستخدام الآدمي، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء الشروط الصحية، وأيضا التوصية بالغلق لإدارتهم بدون ترخيص ووجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية.

كما تم التوصية بغلق 5 منشآت غذائية لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم استيفاؤها للشروط الصحية المقررة، سحب عينات من الأغذية المتداولة بالأسواق وإرسالها الي معامل بنها وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي من عدمه.

مقالات مشابهة

  • ضحايا والدتهم .. جهات التحقيق تعاين جثـ.ــامين الأطــ.ـفال الثلاثة بالخانكة
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • إغلاق 5 منشآت غذائية بالقليوبية لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • 4 ملايين صاروخ.. الشرطة تداهم ورشتين لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
  • حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على عصابة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • «بقيمة مليونين جنيه».. القبض على عصابة تجارة السلاح في البحيرة
  • صنعوا الألعاب النارية وتسببوا في وفاة مواطن.. إحالة متهمين لمحكمة الجنايات