تفكيك شبكة لتبييض الأموال يقودها جزائري بمراكش
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
أفادت مصادر، أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي فككت شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في تبييض الأموال يتزعمها جزائري بمدينة مراكش.
وحسب المصادر، فإن تفتيش روتيني لسيارة يقودها مقاول مرتبط بشركة عقارية تم العثور بداخلها على مبلغ مالي ضخم يقدر بـ2.8 مليون درهم.
وبعد وضع السائق تحت الحراسة النظرية والاستماع إليه كشف عن وجود شبكة منظمة لتبييض الأموال يقودها الجزائري الذي يمتلك شركة عقارية فاخرة تُستخدم كواجهة لعمليات غير قانونية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مراكش.. انتهاء التحقيقات بمشروع سكني ضخم في ملكية منعش عقاري معتقل
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أفادت مصادر، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أنهى أطوار جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع بساتين الواحة بمراكش رفقة شخصين آخرين في انتظار تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة.
وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداع صاحب مشروع بساتين الواحة رفقة شخصين آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي “لوداية” مع تحديد يوم 13 نونبر الفارط كموعد لبدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين.
ويشار إلى أن النيابة العامة بمراكش أصدرت قرارًا باعتقال المنعش العقاري المسؤول عن مشروع السكن الاقتصادي “بساتين الواحة” بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية “BZIOUI IMMO”، إلى جانب عدد من المتورطين معه في القضية.
وقد جاء هذا الإجراء بعد تزايد الشكاوى المقدمة من مجموعة من المتضررين، الذين يشتكون من تأخر تسليم شققهم لأكثر من خمس سنوات، فضلاً عن اتهامات تتعلق بالتحايل والتلاعب بأسماء الشركات المالكة والمشرفة على المشروع.
وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من الاجتماعات التي جمعت بين المتضررين وممثلي السلطات المحلية والشركة المشرفة على المشروع، غير أن مسؤولي الشركة رفضوا تحديد موعد نهائي لتسليم الشقق، متذرعين بمبررات تقنية وإدارية.
هذا التعنت زاد من حدة الاحتقان بين المتضررين، الذين واصلوا تنظيم وقفات احتجاجية أمام مكتب البيع بمراكش للمطالبة بحقوقهم واسترجاع مستحقاتهم المالية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ