اليوم السابع:
2025-03-23@22:31:34 GMT

ضبط 7 تجار مخدرات غسلوا ثلث مليار جنيه فى العقارات

تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT

ضبط 7 تجار مخدرات غسلوا ثلث مليار جنيه فى العقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).

قدرت أفعال الغسل بـ (350 مليون جنيه تقريباً).


▪ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

استمرار حبس المتهم بالاتجار في المخدرات بكرداسة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بالاتجار فى المخدرات ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. 

كانت معلومات وردت إلى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وامكن ضبطه بحوزته 2000 كيس من مخدر البودر و2 كيس من مخدر الآيس وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • المسلةقبل ۱۰ ساعة
  • تفكيك شبكة مخدرات في بغداد
  • 23 مارس، 2025 بغداد/المسلة: أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات عن تنفيذ عملية نوعية في جانب الكرخ ببغداد. وذكر بيان للمديرية، ان العملية “أسفرت عن تفكيك إحدى شبكات تجارة المخدرات في بغداد تتكون من (21) متهما وضبطت بحوزتهم (183 كغم) من مادة المارجوانا ومواد مخدرة اخرى داخلة من خارج البلاد”. وأشار الى “إيداع المتهمين التوقيف عن جريمة تجارة المخدرات”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل...
  • الجزیرةقبل ۱ یوم
  • رجال شرطة يتنكرون بزي ليفربول لاعتقال تاجر مخدرات
  • لجأت الشرطة التايلندية إلى حيلة غريبة للغاية من أجل القبض على أحد المشجعين المشتبه في عملهم في تجارة المخدرات. وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن رجال شرطة تايلنديين تخفوا بارتداء قميص ليفربول من أجل الإيقاع بأحد مشجعي نيوكاسل يونايتد يشتبه في أنه يبيع المخدرات. Undercover cops wear Liverpool kit to arrest Newcastle Utd fan suspected of drug-dealinghttps://t.co/UqyaaKqUR7 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 22, 2025 اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 210 لاعبين غيروا مراكزهم فلمع نجمهمlist 2 of 2هل رونالدو بينالدو؟.. اللاعبون الأكثر تسجيلا لركلات الجزاء...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • 60 مليون جنيه.. قرار قضائي بشأن متهم بتزوير مستندات ومحررات رسمية
  • استمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم في واقعة قيام شخص باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات. كما طلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه باستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 8 ملايين جنيه وتماثيل أثرية
  • واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمديرية أمن الشرقية جهودها فى مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها ، وتمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى- بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق) ، وبحوزته (60 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق ، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش– بندقية آلية - رشاش – بندقية خرطوش – عدد من...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه
  • تمكنت أجهزة الأمن عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن من ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهما (أكثر من 27 كيلو جرام لمخدر الحشيش). ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة الفتح ، وبحوزتهما (7 كيلو جرام لمخدر الآيسالشابو - 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • استمرار حبس المتهم بالاتجار في المخدرات بكرداسة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بالاتجار فى المخدرات ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. كانت معلومات وردت إلى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وامكن ضبطه بحوزته 2000 كيس من مخدر البودر و2 كيس من مخدر الآيس وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • غسل 60 مليون جنيه في شراء العقارات.. مزور القليوبية يواجه هذه العقوبة
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شخص، مقيم بمحافظة القليوبية، اثر قيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية،  وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).وبإجراء التحريات ، قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة غسيل الأموال في القانوننصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • استغل عمله واستولى على 60 مليون جنيه.. تعرف على العقوبة القانونية
  • قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول  سقوط شخص لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية.البرلمان الأوروبي: على نتنياهو احترام الأعراف والقوانين الدوليةبرلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحليأمانة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائربرلمانية: توطين صناعة الدواء فى مصر على رأس أولويات القيادة السياسيةاضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • مزور يغسل 60 مليون جنيه في شراء العقارات بالقليوبية
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).60 مليون جنيهقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 357 مليون جنيه
  • اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 357 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة). الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص لهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار