الداخلية تضبط المتهمين بالتنقيب عن الأثار فى القاهرة

بنظام المقاصة.. الداخلية تضبط عصابة النقد الأجنبي بعد غسل 75 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى “ بنظام المقاصة”.

تضبط

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ).

وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات
ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

بوابة الفجرقبل ۱۵ ساعة

الداخلية تضبط 6 شركات ومكاتب سياحة تعمل دون ترخيص

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية دون ترخيص.فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - شرطة السياحة والآثار قيام عدد (6 شركات، مكتب دون ترخيص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام للشركات – جوازات وتأشيرات...

صدى البلدقبل ۱ یوم

قرار ضد 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار في العملة

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام المقاصة ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ).قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون...

بوابة الوفدقبل ۲ یوم

بنظام المقاصة.. الداخلية تضبط عصابة النقد الأجنبي بعد غسل 75 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى “ بنظام المقاصة”. غسل أموال بـ 150 مليون.. الداخلية تضبط أخطر ديلر للمواد المخدرة الداخلية تكشف حقيقه فيديو اختطاف طفلتين فى المرج الداخلية تنفي انتشار السرقات في محور عمرو بن العاص الداخلية تنفى اختطاف أطفال مدارس فى الشرقية بهدف الإتجار بالاعضاء الداخلية ..كشف قضية غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه قبل موسم الحج.. الداخلية تضبط 6 شركات للسياحة بدون ترخيص عليه أحكام بالإعدام.. مصرع...

صدى البلدقبل ۲ یوم

اشتروا أراض وسيارات.. 4 تجار عمله يغسلون 75 مليون جنيه

إضطلعت أجهزة وزارة الداخلية قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام المقاصة ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية ).قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة النقد الأجنبي بقيمة 75 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضي والعقارات والسيارات والدراجات النارية).وقد قدرت أفعال الغسل بـ (75 مليون جنيه تقريباً).جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 150 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً).جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط 7 شركات لتنظيم رحلات الحج والعمرة بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - شرطة السياحة والآثار قيام 7 شركات ومكتب بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام للشركات – جوازات وتأشيرات سفر لرحلات دينية وصور منها – تأشيرات سفر للإمارات - مجموعة من البرامج لرحلات...

بوابة الوفدقبل ۲ یوم

القبض على سائق بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط سائق لاتهامه بالحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام حفار في قطعة أرض صحراوية فضاء مجاورة لمزرعته، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.أقرأ أيضًا : إحالة المتهمة بسرقة المواطنين كبار السن بمدينة نصر للجناياتكان تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بتمكن رجال مباحث المركز من ضبط سائق يدعى عمر ا. ا. ع، 36 عامًا، سائق، أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار في قطعة أرض صحراوية فضاء مجاورة لمزرعته.وبالانتقال والفحص، تبين وجود حفرة غير منتظمة الشكل...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

البحث عن جثتى عاملين لقيا مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار بالواحات البحرية

استعانت مديرية أمن الجيزة، بالمختصين من رجال الحماية المدنية، لاستخراج جثتي عاملين، لقيا مصرعهما داخل حفرة، أثناء التنقيب عن الآثار، في الواحات البحرية. وتم تعيين حراسة أمنية على العقار، لحين الانتهاء من استخراج الجثتين، ومعاينة جهات التحقيق لمكان الحادث، وجاري استجواب مالك العقار لكشف ملابسات الواقعة. وعثر رجال المباحث، على أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، داخل العقار الذي شهد مصرع العاملين، وتم التحفظ على أسطوانة أكسجين، ومواتير لشفط المياه، وأدوات تستخدم في الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة،...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

مصرع عاملين أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار فى الواحات البحرية

لقى شخصين مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار في الواحات البحرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع شخصين داخل عقار في الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاملين لقيا مصرعهما داخل حفرة، أثناء التنقيب عن الآثار، داخل عقار يقيم فيه أحدهما. تم تحديد هويتهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على مالك المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. مشاركة

الداخلية تضبط المتهمين بالتنقيب عن الأثار فى القاهرة

بنظام المقاصة.. الداخلية تضبط عصابة النقد الأجنبي بعد غسل 75 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار