الكشف عن فساد في عدن بقيمة 180 مليون دولار والقضية تحال الى النيابة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

مقالات مشابهة

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۱۰ ساعة

"تيثر" تستهدف أرباحاً صافية بقيمة 10 مليارات دولار في 2024

الاقتصاد نيوز - متابعة تتوقع تيثر هولدينغز، أكبر شركة لإصدار العملات المستقرة عالمياً،تحقيق صافي أرباح يتجاوز 10 مليارات دولار بنهاية 2024. وتشهد قفزة بالطلب على عملة تيثر يو إس دي تي، المربوطة بالدولار الأميركي، لتتجاوز قيمتها السوقية 140 مليار دولار. وذكر أردوينو أن تيثر استثمرت أكثر من نصف أرباحها الصافية لهذا العام. وأعلنت الشركة يوم الجمعة عن استثمار 775 مليون دولار في شبكة مشاركة الفيديو رامبل (Rumble)، بما يشمل التزاماً رئيسياً بقيمة 250 مليون دولار نقداً، إلى جانب دعم عرض رامبل للاستحواذ على ما يصل إلى 70 مليون سهم بسعر...

مأرب برسقبل ۱ یوم

الحوثيون يضعون موانئ اليمن تحت القصف الإسرائيلي الأمريكي.. خسائر بقيمة 313 مليون دولار

قالت مليشيا الحوثي يوم السبت إن الغارات الإسرائيلية على مواني الحديدة منذ 20 يوليو/تموز الماضي حتى 19 ديسمبر/كانون الأول خلّفت خسائر تُقدّر بنحو 313 مليون دولار. جاء ذلك في بيان صادر عن مؤسسة مواني البحر الأحمر التابعة للحوثيين، أوضح أن الغارات الإسرائيلية طالت الكرينات الجسرية (الرافعات) ومحطة الكهرباء، واللانشات القاطرة المساعدة للسفن بإجمالي خسائر تقدر بنحو 313 مليون دولار في الفترة 20 يوليو/تموز-19 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري 2024. وعرضت المليشيات موانئ اليمن الخاضعة لسيطرتها لقصف امريكا والاحتلال الإسرائيلي، في تدمير ممنهج لمقدرات البلد وبنيته التحتية.

بتجردقبل ۱ یوم

بقيمة 100 ألف دولار.. كيم كارداشيان تفاجئ صديقتها بسيارة

متابعة بتجــرد: في لحظة تركت الجميع بحالة من الدهشة، إذ فاجأت كيم كارداشيان صديقتها المقربة تريسي رومولوس بسيارة “تسلا سايبرترك” في عيد ميلادها.تقدّر قيمة هذه السيارة “المستقبلية” بنحو 100 ألف دولار أميركي، وكانت هدية عيد ميلاد لا مثيل لها، تمّ تقديمها إلى رومولوس خلال احتفال خاصّ ساحر، ولا يُنسى بالنسبة لها.بدأ الحدث مع استمتاع صديقة نجمة تلفزيون الواقع الأميركية بيومها الخاص، من دون أن تدرك المفاجأة التي تنتظرها. كارداشيان المعروفة بهداياها السخيّة والمبالغ فيها أخبرت رومولوس ببساطة بأن “تنظر إلى الخارج”، فبدت مذهولة عندما رأت العربة الأنيقة المصنوعة من الفولاذ...

البوابة نیوزقبل ۱ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) . وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات . وقد قدرت القيمة المالية لغسل الأموال بـ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲ یوم

بايدن يوافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571 مليون دولار

الاقتصاد نيوز - متابعة أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571.3 مليون دولار. كما أقرت وزارة الخارجية الأميركية صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للجزيرة بقيمة 265 مليون دولار. ورغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وتايبيه، فإن الولايات المتحدة ملتزمة قانونيًا بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، وهو ما يثير باستمرار غضب بكين. وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، إلا أن الجزيرة التي تتمتع بنظام ديمقراطي ترفض هذه المزاعم. وقد كثفت الصين ضغوطها العسكرية على تايوان، بما في ذلك تنفيذ أنشطة عسكرية...

الأسبوعقبل ۲ یوم

بايدن يوافق على تقديم دعم دفاعي لجزيرة تايوان بقيمة 571 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تقديم مساعدات عسكرية إضافية بنحو 571 مليون دولار لجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. وأفاد البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، بأن الرئيس بايدن فوض وزير الخارجية أنتوني بلينكن باستخدام ما يصل إلى 571.3 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية التابعة للبنتاجون، إضافة إلى برامج التعليم والتدريب العسكري، لتقديم المساعدة لتايوان، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون موافقتها على صفقة بيع محتملة تشمل...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

صحیفة الاتحادقبل ۳ یوم

بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان

وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.وقبل شهر من مغادرته البيت الأبيض، طلب الرئيس المنتهية ولايته من وزير خارجيته أنتوني بلينكن السماح بإرسال مواد وخدمات عسكرية من أجل تقديم المساعدة لتايوان، حسبما أوضح البيت الأبيض في بيان.ولم تُعط واشنطن مزيداً من التفاصيل بشأن هذه الحزمة الجديدة.وفي سبتمبر الماضي، وافق بايدن على تقديم 567 مليون دولار من المساعدات. ولطالما كانت واشنطن أهم حليف لتايبيه وأكبر مورد للأسلحة لها، وهو ما يثير...

صدى البلدقبل ۳ یوم

بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية لـ تايوان بقيمة 571 مليون دولار

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لـ تايوان، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس المنتهية ولايته طلب من وزير خارجيته أنتوني بلينكن السماح بإرسال مواد وخدمات عسكرية من أجل تقديم المساعدة لتايوان، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.وتسلمت تايوان 38 دبابة قتالية متطورة من طراز أبرامز من الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الاثنين الماضي، في وقت تعزز الجزيرة قدراتها العسكرية ضد أي هجوم صيني محتمل.ولطالما كانت واشنطن أهم حليف وأكبر مورد أسلحة لتايبيه، الأمر الذي...

الكشف عن فساد في عدن بقيمة 180 مليون دولار والقضية تحال الى النيابة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار