إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفى بضمان مالى 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قررت الجهات المختصة إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالي، وقدره 5 آلاف جنيه
سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقى القبض على (أحد الأشخاص)، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، بمواجهته أنكر مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم خارج نطاق السوق المصرفى
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل سوزى الأردنية فى اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات بمواقع التواصل
أخلت منذ قليل، جهات التحقيق، سبيل البلوجر سوزي الأردنية، وذلك على خلفية البلاغ الذى قدم ضدها من إحدى الشركات، التي اتهمتها فيه بالإساءة إلى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب استعلام الأجهزة الأمنية عما إذا كانت سددت "سوزي" مبلغ الغرامة المحكوم بها من محكمة الاستئناف الاقتصادية وقدره 300 ألف جنيه، في القضية المتعلقة بسب والدها على الهواء مباشرة، واستغلال شقيقتها من ذوى الاحتياجات في تحقيق أرباح على السوشيال ميديا.
فيما أمرت جهات التحقيق، بتكليف الجهات الأمنية، بالتحري حول واقعة الاتجار بالبشر المنسوبة لسوزي الأردنية، وذلك بعد ظهورها فيديو وهى تحاول الاتجار في الفتيات والاساءة إلى الشركة مقدمة البلاغ.
وكان صدر ضد سوزى الأردنية قرارا بالضبط وإحضار على ذمة البلاغ المقدم وتوجهت للتحقيق، وظلت 3 ايام قيد التحقيق.
من جانب آخر سبق وأن قررت محكمة مستأنف الطفل المنعقدة شمال القاهرة بالعباسية، إلغاء عقوبة حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين، وتغريمها 300 ألف جنيه.
وكانت تقدمت البلوجر سوزي الأردنية باستئناف على حكم حبسها سنتين وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها.
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة.
مشاركة