القبض على تاجر عملة لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والمقطورات).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالداخلية تضبط هارب من حكم بالإعدام في حلوان
الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلاب المدارس والجامعات لتوعيتهم بمخاطر المخدرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة القاهرة الأموال العامة النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
القبض على مسجل خطر بتهمة سرقة 4 مليون جنيه بالإكراه من تاجر بالفيوم
تمكنت مباحث مركز شرطة طامية بالفيوم، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ومدير مباحث المحافظة، من القبض على عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة طامية، وبحوزته سلاح ناري ومبلغ مالي قُدّر بـ 4 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعةكان أحد المواطنين قد حرر بلاغا فى مركز شرطة طامية بقيام شخص بالإستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ 4 مليون جنيه تحت تهديد السلاح.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق،تم التحري حول الواقعة وملابساتها ، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التأكد من صحة المعلومة والتعرف على المتهم ويدعى رجب . س ع 38 سنة مقيم بدائرة المركز، وقد سبق اتهامه في عدة قضايا سرقة بالإكراه وحيازة سلاح بدون ترخيص وبلطجه وإرهاب المواطنين، وتم عمل كمين مُحكم وأمكن ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري بدون ترخيص والمبلغ المالي المُبلغ عنه والذي قُدّر بـ 4 مليون جنيه.
بمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة ، وأن المبلغ يعود لتاجر أعلاف مقيم بدائرة المركز ، وأثناء ذهابه لشراء الأعلاف، قام المتهم باعتراضه أشهر في وجهه سلاح ناري وقام بالإستيلاء على المبلغ المالي بالإكراه وتحت تهديد السلاح.
القى القبض على المتهم وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف