الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة جرائم الأموال العامة بمحافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط أخطر تشكيل عصابي لتزوير العملات الأجنبية في عين شمس
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى لتقليد العملات الأجنبية وترويجها فى منطقة عين شمس .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 عناصر جنائية سبق إتهامهم فى العديد من القضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. والترويج لنشاطهم على مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم .. وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية" مقلدة – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير – 19 هاتف محمول المستخدمين فى نشاطهم - مشغولات ذهبية ومبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم") وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت