تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).


 وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القاهرة جرائم الأموال العامة بمحافظة القاهرة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط أدمن صفحة للإعلان عن بيع المخدرات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات قيام أحد الأشخاص من خلال حسابه الشخصى على مواقع التواصل الإجتماعى بنشر تعليقات مدعومة بصور للترويج لبيع مخدر الحشيش.

بالفحص تم تحديد وضبط مستخدم الحساب (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة) .. بمواجهته إعترف بانه مالك الصفحة المشار إليها وأنه يقوم بالنصب على راغبى شراء المواد المخدرة عن طريق طلب تحويل مبالغ مالية منهم على إحدى المحافظ الإلكترونية ، لإثبات الجدية فى شراء المواد المخدرة إلا أنه عقب إتمام التحويل يقوم بإجراء حظر للمحول منه.. وبفحص هاتفه المحمول تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة
  • اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه
  • سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
  • القبض على تاجر عملة غسل 80 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
  • ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى
  • الداخلية تضبط 100 كيلو حشيش بقيمة 8 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط أدمن صفحة للإعلان عن بيع المخدرات