ضبط تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه فى العقارات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (150مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية عقارات حوادث
إقرأ أيضاً:
زيدان يوجه المحكمة المختصة بقضايا النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الابتزاز الإعلامي
بغداد اليوم -
رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار
بغداد / إعلام القضاء
أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم السبت الموافق 22 /2 /2025 رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية، رفقة مدير عام الدائرة القانونية في الهيئة السيدة سرى علاء حسين.
وتم بحث اجراءات القضاء في توفير الحماية القانونية لعمل الهيئة والحد من محاولات الابتزاز التي يمارسها البعض عبر التصريحات الإعلامية وطرح معلومات غير صحيحة بقصد تمرير مصالحهم الخاصة في الهيئة.
فيما أوعز السيد رئيس المجلس، إلى المحكمة المختصة بقضايا هيئة النزاهة ملاحظة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ازاء هذه الممارسات غير القانونية واهمية دعم الهيئة لتشجيع الاستثمار في العراق سواء من الشركات الوطنية أو الأجنبية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس