صدى البلد:
2025-03-15@12:36:47 GMT

اشترى سيارات ومقطورات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه

تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).

جروح وكدمات.. القبض على طالب صـ.ــدم طفــ.ـلة بدراجته النارية صاحبة فيديو فضح المرضى.. القبض على الطبيبة وسام شعيب

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية غسل أموال الأموال العامة الوحدات السكنية الأجهزة الامنية النقد الأجنبي

إقرأ أيضاً:

الزمالك دفع نصف مليون دولار لتفعيل بند شراء بنتايج

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالنادي لعب دورا كبيرا في تفعيل بند الشراء بعقد المغربي محمود بنتايج لاعب الفريق والذي مدد عقده مع النادي لمدة ٣ سنوات لينتهي في ٢٠٢٨.

وأكد المصدر أن ميدو تواصل مع لويك بيران المدير الرياضي لنادي سانت اتيان لإنهاء الإجراءات سريعا خصوصا أن مساعد بيران كان زميلا لميدو وقت لعبه في فريق ويستهام الإنجليزي، وهو ما كان له دورا كبيرا في إنهاء الإجراءات سريعا لقطع الطريق على الفرق الأخرى التي كانت تحاول التعاقد مع بنتايج سواء داخل مصر أو من الخارج.

إعلامي يتغزل في مدرب الزمالك والسبب الأهلينجم الأهلي الأسبق: الزمالك نادٍ كبير .. لكن عودتي للأحمر كانت محسومةسمير كمونة: انتقالي من المقاولين إلى الزمالك أسوأ ذكرى في حياتي |فيديوبعد الانسحاب أمام الزمالك .. موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس عاصمة مصر

وأكمل، أنه تم الاتفاق على مع النادي الفرنسي على دفع المقابل المادي على قسطين بدلا من دفعة واحدة، قيمة كل قسط 500 الف دولار.

كما قام ميدو باستضافة الوكيل الفرنسي بالقاهرة وتم التفاوض لحسم الملف سريعاً  وهو ما تم بتوقيع اللاعب لمدة ٣ مواسم وتم توجيه الدعوة له لحضور القمة

وأكد المصدر أن نجاح ميدو في تسريع المفاوضات هو أول خطوة في خطة لجنة التخطيط للعمل على تشكيلة الزمالك للموسم الجديد

مقالات مشابهة

  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • «إتجار بالعملة».. ضبط قضايا بـ 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
  • وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية
  • الزمالك دفع نصف مليون دولار لتفعيل بند شراء بنتايج
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه