اشترى سيارات ومقطورات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية غسل أموال الأموال العامة الوحدات السكنية الأجهزة الامنية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة وترويج المخدرات، ومحاولة إخفاء مصدرها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وقُدرت قيمة الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية