استجواب متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 100مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لصيدلى ووالده بتهمة الاتجار فى العقاقير المخدرة بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صيدليين اثنين (ابن ووالده) بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهما بحيازة كمية من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.
صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 9893 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5667 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 31 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "أ ع ع ع ر" 28 عاما، دكتور صيدلي، ووالده "عبد الرحمن ع ع ر" 55 عاما، دكتور صيدلي، مقيمين بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بنطاق قسم أول العاشر من رمضان.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم 11 علبة لعقار الأبتريل المخدر، و50 علبة لعقار كاميريكا المخدر، و30 قرصا من عقار كالميبام المخدر، وعلبة من عقار نالوكيمي تحتوي على 10 أمبولات، و20 قرص لعقار زولام، و3 علب لعقار ميزوتاك الخاص بالمستشفيات، وذلك بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة