الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، وزوجته – مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية 100 مليون شخصين
إقرأ أيضاً:
“SRLTIS” تلمسان تضبط قرابة الـ 70 كلغ كيف معالج قادمة من المغرب
تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (SRLTIS) بتلمسان، نهاية الأسبوع المنصرم. من توقيف خمسة 05 أشخاص يشكلون شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات تنشط إنطلاقا من المغرب. مع ضبط 68,900 كلغ من الكيف المعالج.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تنفيذ هذه العملية بعد عمل إستعلاماتي و ميداني دقيق، مكّن محققي المصلحة بتلمسان من تحديد هوية المشتبه فيهم الخمسة و توقيفهم. مع ضبط هذه الكمية المعتبرة من المخدرات.
التحريات المنجزة بشأن القضية بالتنسيق مع النيابة المختصة، بينت أن هذه الشبكة الإجرامية الدولية المنظمة ينطلق نشاطها من المغرب. عبر تمرير المخدرات إلى التراب الوطني من الجهة الغربية للوطن، ليتم بعد ذلك إستلامها. نقلها وترويجها من طرف المشتبه فيهم الموقوفين في قضية الحال.
هذا وأسفرت العملية أيضا عن ضبط وحجز ثلاث مركبات كانت تستغل في نقل وتمرير المخدرات ومبلغ مالي يقدر بـ 191 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.
تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران. عن قضية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة ونقل وتخزين وبيع المخدرات من طرف جماعة منظمة. التهريب على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية وتبييض الأموال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية