«جمعوها من تجارة المخدرات».. القبض على المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقليوبية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط المتهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات بالقليوبية.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وزوجته يقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالاتجار في المواد المخدرة.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً«صور أفلام إباحية في إيطاليا».. تفاصيل ضبط شاب مصري بمطار سفنكس
«خبطه وهرب».. ضبط طالب صدم شخصًا حال عبوره الطريق بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسيل الأموال الاتجار بالمخدرات تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
القبض على تاجرى عملة غسلا 50 مليون فى المساكن والشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين"لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات - تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب