ضبط عنصر إجرامي وزوجته لقيامهما بغسل أموال من تجارة المخدرات

بسبب التهرب الجمركي.. حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة التهرب الجمركي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه لتشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات والمطاعم، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 15 مليون جنيه.

مقالات مشابهة

بوابة الفجرقبل ۳ ساعة

جمعوها من تجارة العملة.. استمرار حبس المتهم بغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن...

بوابة الفجرقبل ۴ ساعة

بسبب التهرب الجمركي.. حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة التهرب الجمركي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه لتشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها.وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة...

بوابة الفجرقبل ۷ ساعة

ضبط 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بـ 4 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص في 4 محافظات لقيامهم بالاتجار في المخدرات.ففي أسيوط تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته مضبوطات أبرزها 7 كيلو جرامات من مخدر الأفيون و4 كيلو جرامات من مخدر الحشيش و3 كيلو جرامات من الآيس الشابو وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات ودراجة نارية دون لوحات وسلاح أبيض.وفي البحيرة تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وبحوزته 31 كجما من مخدر الحشيش.وفي الشرقية تم ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته مضبوطات أبرزها 15...

بوابة الوفدقبل ۱ یوم

ضبط عنصر إجرامي متهم بالنصب عى المواطنين وغسل 19 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات). يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وقد قدرت أفعال الغسل...

بوابة الفجرقبل ۱ یوم

بأسلوب الخطف.. قرار قضائي ضد عنصر إجرامي مسلح تخصص بسرقة المواطنين بالساحل

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عنصر إجرامي مسلح، تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالساحل، 15 يوما على ذمة التحقيقات.كانت الأجهزة قد تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية؛ لقيامه بسرقة حقيبة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب الخطف، مستخدمًا دراجة نارية دون لوحات معدنية، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وشاشة، و7 هواتف محمولة، وجهاز لاب توب بالإضافة لحقيبتي يد بداخلهما متعلقات شخصية.وبمواجهته اعترف بالواقعة المشار إليها، وارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بأن المبالغ...

بوابة الفجرقبل ۱ یوم

بقيمة 4 مليون.. ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى) بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته مضبوطات أبرزها (50 كجم لمخدر الحشيش). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 4 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الوطنقبل ۱ یوم

القبض على متهم بغسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات. قد قدرت أفعال الكسب غير المشروع بـ28 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

بوابة الفجرقبل ۱ یوم

ضبط شخص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات). وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريبًا). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الیوم السابعقبل ۲ یوم

تفاصيل السيطرة على حريق فى حشائش ومخلفات على سور معبد الكرنك

قال محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالأقصر، إنه تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق محدود نشب في بعض المخلفات بمحيط معابد الكرنك في منطقة الكرنك، دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وتابع الشامى فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه نشب الحريق في المنطقة الخلفية لمعابد الكرنك للمرة الثانية خلال الفترة الماضية، حيث أتت النيران في بعض أشجار النخيل والحشائش بالمنطقة دون مصابين أو خسائر بشرية، حيث تلقت غرفة...

شبکة اخبار العراققبل ۲ یوم

كتلة مسيحية:حكومة الحشد تمنع الكحول لاستمرار تجارة المخدرات الإيرانية

آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت كتلة “الوركاء الديمقراطية” المسيحية، الثلاثاء، اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، فيما حذرت من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب “السلاح المنفلت”.وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، في حديث صحفي، إن “موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفاً تجارياً بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها...

ضبط عنصر إجرامي وزوجته لقيامهما بغسل أموال من تجارة المخدرات

بسبب التهرب الجمركي.. حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار