ضبط شخص وزوجته بتهمة غسيل الأموال بالقليوبية

ضبط متهم غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًقبل عمرة رمضان.. الداخلية تداهم 7 شركات سياحية بدون ترخيص

حدث وأنت نائم| الداخلية تحتفل بليلة الإسراء والمعراج في مراكز الإصلاح والتأهيل.. ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۸ ساعة

تفاصيل التحقيق مع متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة...

الوطنقبل ۲۲ ساعة

إنشاء الملعب القانوني في مركز شباب بطا بالقليوبية بتكلفة 4.5 مليون جنيه

تفقد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد، يرافقه محمود شعبان معاون المدير العام، وأحمد يحيى محمود مدير إدارة شباب بنها، أعمال إنشاء الملعب القانوني لكرة القدم بالنجيل الصناعي بمركز شباب بطا، الذي يتم تنفيذه بنظام الاستثمار بنظام حق الانتفاع b.o.t وذلك لمتابعة نسبة التنفيذ والوقوف على موعد الانتهاء من الأعمال المنفذة. أعمال إنشاء الملعب القانوني يذكر أن أعمال إنشاء الملعب القانوني لكرة القدم بمركز شباب بطا يتم تنفيذه بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه بنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات بقيمة إيجارية تبلغ مليون و580...

بوابة الوفدقبل ۱ یوم

القبض على عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ألقى ضباط مكافحة المخدرات القبض على عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالإسكندرية غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالإسكندرية اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا،...

الأسبوعقبل ۱ یوم

حصيلة تجارة «الكيف».. ضبط عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على عاطلين، لاتهامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالإسكندرية. وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية...

صدى البلدقبل ۱ یوم

50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال في الإسكندرية

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).إعلانات وهمية لعمل المحررات الرسمية.. سيدة تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميدياأطفال يقودون سيارة بالعبور.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثيرقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)،...

الوطنقبل ۲ یوم

ضبط شخص غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص في محافظة الجيزة، بتهمة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات. وكشفت التحقيقات، أن المتهم، وهو شخص له سجل جنائي، غسل الأموال المتحصلة من تجارة وترويج المخدرات من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء شرعية عليها. وتقدر قيمة الأموال المغسولة بنحو 50 مليون جنيه. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات المتورطين في أنشطة إجرامية وتقديمهم للعدالة.

الأسبوعقبل ۲ یوم

ضبط متهم غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاًقبل عمرة رمضان.. الداخلية تداهم 7 شركات سياحية بدون ترخيص حدث وأنت نائم| الداخلية...

صدى البلدقبل ۲ یوم

تاجر مخدرات يغسل 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. غدازوج خائن ومخدرات في منزل الزوجية .. نيفين تلجأ للمحكمة بعد قصة حب عنيفةقدرت تلك الممتلكات بـ...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

مدبولي يوجه بتخصيص 10 ملايين جنيه لمستشفى "بهية" لتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ختام جولته اليوم، بعدد من المستشفيات الأهلية، بنطاق إقليم القاهرة الكبرى، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستشفى بهية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه، بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، وليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية.وفي مُستهل جولته بالمستشفى، أشاد رئيس الوزراء بالدور الفعال لمستشفى بهية في الإسهام في...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(50 مليون جنيه تقريباً).جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص وزوجته بتهمة غسيل الأموال بالقليوبية

ضبط متهم غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار