ضبط قضايا اتجار في العملة بـ30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بـ30 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط قضايا العملة العملات الأجنبية الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط مسجل خطر غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة بالقاهرة
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة.
ويأتي ذلك بسبب قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والمقطورات.
وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه.
اللجنة الوطنية المصرية تعلن فوز باحث مصري بجائزة «الألكسو» للإبداع 2024