القبض على شخص بتهمة تزوير الأموال في المرج

اشترى سيارات ومقطورات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

بوابة الفجرقبل ۱۴ ساعة

من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل الأموال في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالقاهرة. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات...

صدى البلدقبل ۱۶ ساعة

اشترى سيارات ومقطورات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاصله معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات). جروح وكدمات.. القبض على طالب صـ.ــدم طفــ.ـلة بدراجته النارية صاحبة فيديو فضح المرضى.. القبض على الطبيبة...

الوطنقبل ۱۷ ساعة

القبض على شاب بتهمة قتل كلب ضال في السويس

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من سيدتين، برصد إحداهما مقطع فيديو يتضمن قيام شخص مقيم بدائرة القسم، بذبح أحد الكلاب الضالة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتُّخذت الإجراءات القانونية.

وکالة بغداد الیومقبل ۲۰ ساعة

القبض على مزور كان يروم اخراج إجازة لحمل السلاح

بغداد اليوم -

شفق نیوزقبل ۲۳ ساعة

كان رفقة أطفاله.. القبض على فنان مصري بحالة سكر شديد في مطار برلين

لبنان ٢٤قبل ۲۴ ساعة

حاول شراء سيّارة بمبلغ ماليّ مُزيّف.. فهذا ما حلّ به

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: بتاريخ سابق تعرّض أحد الأشخاص في مدينة صيدا لعمليّة احتياليّة بعد ان قام ببيع سيارة لشخص مجهول، ولدى قبضه ثمن السيارة البالغ /8600/ دولار أميركي وفحصه في أحد المحال القريبة، تبيّن ان المبلغ مزيّف، عندها لاذ الشاري بالفرار الى جهة مجهولة قبل ان يستلم السيارة. على الأثر، قام الضحية بإبلاغ احدى دوريات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي المتواجدة بالقرب من المحلة عن الحادثة، وسلمها المبلغ المزيّف. على الفور، باشرت هذه الدورية بإجراءاتها الميدانية، وبنتيجة...

CNN Arabicقبل ۱ یوم

القبض على لاعب منتخب مصر السابق بتهمة الاستيلاء على الأموال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين مقابل استثمارها بعائد مادي بمنطقة التجمع الأول، إضافة إلى تهربه من 26 حكما قضائيا بـتبديد وإيصالات أمانة، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.وأفادت بوابة الأهرام، الاثنين، أن الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغات من لاعبين كرة قدم وأشخاص آخرين يتهمون غزال، بـالنصب عليهم.وأضافت أن رجال المباحث تبين إليهم أن لاعب منتخب الفراعنة السابق امتنع على تسديد أرباح للمجنى عليهم بعد استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل الحصول على...

صحیفة صدىقبل ۲ یوم

القبض علي لاعب منتخب مصر السابق بتهمة النصب والاحتيال

ماجد محمد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق ومدرب كرة قدم حاليا بنادي وادي دجلة، ذلك على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من اللاعبين. وفي وقت سابق تقدم أحد الأشخاص يدعى م، س ببلاغ ضد علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، يتهمه فيه بالنصب والاحتيال عليه في مبلغ 7 ملايين و308 آلاف جنيه عن طريق إيهامه بإنشاء شركة لتحصيل الأموال بمنطقة التجمع الخامس. وفى هذا الصدد ، قال المدعي في بلاغه إن أحمد علي والشهير بـ علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق أنشأ...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

ضبط شخص وزوجته بتهمة غسيل الأموال بالقليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عنصر إجرامي وزوجته لقيامهما بغسل أموال من تجارة المخدرات في شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لصبغ نشاطهما الإجرامي بالصبغة الشرعية، وجرى التحفظ على المتهمان وممتلكاتهما وقدرت بنحو 100 مليون جنيه، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.وكانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تمكنت من رصد أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية وزوجته لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...

القبض على شخص بتهمة تزوير الأموال في المرج

اشترى سيارات ومقطورات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار