أمر مكتب النائب العام بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – الجميل ومساعده بتهمة الاستيلاء على الاستيلاء على مئة وواحد وأربعين ألف دينار، وتحويلها لحسابات وهمية.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان على فيسبوك أن “وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث عمليات مصرفية أُنجزت داخل فرع المصرف دون مراعاة ضوابط المقاصة المصرفية، فاستدل المحقق على تمرير المسؤولين صكاً نُسب زوراً إلى وزارة الاقتصاد، ثم أجازا تحويل قيمته إلى حسابات تحمل بيانات وهمية، فاستيسر الاستيلاء على مئة وواحد وأربعين ألف دينار.

وأضاف البيان ، “رأى معه المحقق حبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ وضبط بقية المسهمين في الواقعة”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: النائب العام حبس مدير سابق فرع مصرف الجمهورية

إقرأ أيضاً:

ضبط شخص لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه بالاتجار بالأسلحة النارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .

وقد قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

  • حبس مراقب مالي سابق بسفارة بنغلاديش؛ بتهمة الاستيلاء على 500 ألف دولار
  • مدير مكتب الشباب بمحافظة صنعاء يكرم وزير الشباب
  • "الشيوخ" يحيل تقرير آفاق الطاقة المتجددة في مصر والبيئة والقوى العاملة لرئيس الجمهورية
  • ضبط شخص لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه بالاتجار بالأسلحة النارية
  • غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • زين تحقق أرباحاً بـ 207 مليون دينار كويتي في 2024
  • السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين في ديالى
  • النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
  • النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى