جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 657 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع عدد من المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 657 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 657 مليون جنيه.
وألقي القبض علي عدد من الأشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة والأسلحة والذخائر، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (657مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
إيقاف أنشطة سيرك طنطا بعد حادث هجوم نمر مفترس وبتر ذراع مساعد مدربة الأسود
قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية التصريح بدفن الجزء المبتور من ذراع الشاب المصاب محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة الأسود أنوسة كوتة، بعد خضوعه لجراحة بتر لإنقاذ حياته عقب تعرضه لهجوم نمر مفترس أثناء أحد عروض سيرك طنطا.
كما قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة عاجلة من الطب البيطري، وحي أول طنطا، ومديرية الثقافة والبيئة لمعاينة موقع الحادث، ومراجعة التراخيص الصادرة للسيرك، وفحص جميع الحيوانات من قبل الأطباء البيطريين، والوقوف على مدى التزامها بالتطعيمات اللازمة. كما تقرر إيقاف جميع أنشطة السيرك لحين انتهاء التحقيقات.
في السياق ذاته، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مدربة الأسود أنوسة كوتة بضمان محل الإقامة، بعد سماع أقوالها وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.
تفاصيل الحادث
وقع الهجوم خلال أحد عروض السيرك بمنطقة البوريفاج بطنطا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، عندما حاول النمر تجاوز الحاجز الفاصل بين حلقة العرض والجمهور، مما أثار حالة من الذعر بين الحضور، وأدى إلى تدافع الأهالي مع أطفالهم هربًا من المكان.
تمكن العاملون بالسيرك من السيطرة على النمر سريعًا، بينما هرعت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى الموقع، للتأكد من سلامة الجمهور وتأمين محيط السيرك.
العملية الجراحية والموقف الطبي
شهدت مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا عملية جراحية طارئة، حيث حاول الأطباء إنقاذ ذراع المصاب عبر ربط الأوعية المتقطعة، لكن الإصابات العميقة التي أحدثها النمر أدت إلى تهتك كامل في الأوتار والأوردة، ما استدعى بتر الذراع من أعلى الكوع حفاظًا على حياته، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالغربية.
رد فعل الأسرة
أعرب والد المصاب عن حزنه الشديد، مؤكدًا أنه علم بالحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "الصدمة كانت كبيرة.. مقدرتش أتحرك.. النمر مكنش متثبت في مكانه الصح وهجم على ابني وهو بيربط أسد، دراعه اتقطع وهروح أستلمه من المشرحة عشان أدفنه".
وأشار الأب إلى أن نجله يعمل في ترويض الأسود منذ 11 عامًا، ويجيد التعامل معها، مؤكدًا أن الخطأ جاء من المدربة خلال العرض، حيث لم يكن النمر مربوطًا في مكانه الصحيح.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي