جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 657 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع عدد من المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 657 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 657 مليون جنيه.
وألقي القبض علي عدد من الأشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة والأسلحة والذخائر، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (657مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
420 دقيقة.. كواليس التحقيق مع ”أفشة” بسبب النصب عليه في 13 مليون جنيه
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة تفاصيل النصب على لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، بعد أن استمعت النيابة إلى أقواله لمدة 7 ساعات متواصلة، في القضية التي يتهم فيها رجل أعمال بالاستيلاء على 13 مليون جنيه منه بحجة شراء سيارة من الخارج.
أقوال مجدي أفشة في التحقيقاتأفاد محمد مجدي أفشة أمام النيابة بأنه اتفق مع المتهم على جلب سيارة من الخارج، وسلّمه مبلغ 13 مليون جنيه لإنهاء إجراءات الشراء والاستيراد، إلا أنه فوجئ بمماطلة المتهم لعدة أشهر دون تنفيذ الاتفاق، ما جعله يشك في نواياه ويتخذ الإجراءات القانونية ضده.
أقوال رجل الأعمال المتهم
في بداية التحقيقات، أنكر المتهم جريمة النصب، لكنه تراجع بعد مواجهته بتحريات المباحث التي أكدت تورطه.
وأقر خلال التحقيقات أنه تلقى الأموال من أفشة بالفعل، لكنه لم يتمكن من توفير السيارة المتفق عليها، دون تقديم أي مبررات واضحة لعدم إتمام الصفقة.
قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحريات حول الواقعة.
وجهت النيابة تهمة النصب والاستيلاء على الأموال للمتهم، وهي جريمة تصل عقوبتها وفقًا لقانون العقوبات إلى الحبس 7 سنوات.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه من قبل شخصين والتعدى عليه مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابته حال تواجده أمام أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول") مصاب بجروح إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة القسم) ، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه كرهاً عنه عقب افتعالهم مشاجرة معه وإحداث إصابته المنوه عنها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تكسير عظام ودهس بالسيارة.. عامل يعتدي على شقيقته وزوجته وطفلهما في حلوان
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها للقبض على عامل وأبنائه الثلاثة بتهمة الشروع في قتل شقيقه وزوجته ونجلهما بسبب خلافات عائلية وقعت في منطقة حلوان بالقاهرة.
تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول: حسين.م.ا مصابًا بكسور وجروح متفرقة، زوجته، تعاني من إصابات بالغة، وتم إدخالها إلى العناية المركزة، نجلهما عمر، مصابا بكسور في قدمه وجروح في يده، تضمنت قطعًا في أحد الأصابع.
كشفت التحريات أن شجارًا نشب بين المجني عليه الأول وشقيقه تطور إلى اعتداء، حيث استعان المتهم بثلاثة من أبنائه، قام المتهمون بالتعدي على الضحايا باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية (شوم)، قبل أن يُقدم المتهم الأول على دهس شقيقه وزوجته بسيارته ويفر هاربًا برفقة أبنائه.
انتقل فريق المباحث لمعاينة مكان الواقعة وجمع الأدلة، تم تحرير محضر بالحادث، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.
تبذل الأجهزة الأمنية جهودًا مكثفة لضبط الجناة وتقديمهم للتحقيق.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”