بوابة الوفد:
2024-11-21@14:33:42 GMT

سقوط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات

تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية غسل أموال متحصلة السوق المصرفى

إقرأ أيضاً:

القبض على متهم بغسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.

قد قدرت أفعال الكسب غير المشروع بـ28 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
  • غسلهم فى شراء عقارات وسيارات.. موظف يختلس 28 مليون جنيه
  • اشترى شقق وسيارات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
  • القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • القبض على متهم بغسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع
  • القبض على محتال بالجيزة متهم بغسيل 19 مليون جنيه
  • نصاب يغسل 19 مليون جنيه في شراء شقق وشركات
  • الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
  • جمعها من الحرام.. القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه بالقاهرة