سقوط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية غسل أموال متحصلة السوق المصرفى
إقرأ أيضاً:
ترامب: استعادة 500 مليون دولار من جامعة كولومبيا
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد ولا توجد مخاوف من التضخم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تجني ملياري دولار يوميا وهو شيء لم يحدث من قبل.
وأكد «ترامب» في تصريحات، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «كل الدول تريد القدوم إلى أمريكا والتوصل إلى اتفاقيات تجارية»، موضحًا أن هناك مشاكل خلال العملية الانتقالية، ولكنه أكد أن النتيجة في نهاية المطاف ستكون «جيدة للغاية».
مراجعة عقود تمويل الجامعات الأمريكيةوأضاف «ترامب» أنه يتم حاليًا مراجعة عقود تمويل الجامعات الأمريكية، معلنًا عن استعادة 500 مليون دولار من جامعة كولومبيا.
وتابع أننا سنعيد خطة بناء مجال صناعات السفن وسنقدمها للكونجرس، قائلاً: «سنعيد بناء أسطولنا البحري من خلال شراء سفن متطورة من دول أخرى»، مؤكدا أن مجال تصنيع السفن سيكون مهما بالنسبة لنا في المستقبل.
كما كشف ترامب، عن إمكانية شراء الرقائق من دول أخرى.
اقرأ أيضاً«ترامب»: نجني ملياري دولار يوميا بسبب الرسوم الجمركية وهو أمر غير مسبوق
البيت الأبيض: ارتفاع معدل رسوم ترامب الجمركية على الصين إلى 145%
ترامب يوقع قرارا بتعيين مايك هاكابي سفيرا لدى إسرائيل
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل