الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة -، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة بغسل أموال
إقرأ أيضاً:
سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في القليوبية
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (عنصري إجراميين – مقيمين بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بجلب كمية من المواد المخدرة والإتجار بها ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "17 كيلو جرام شادو ، 15 كيلو جرام هيدرو ، 6 كيلو جرام هيروين ، 3 كيلو جرام حشيش ، 2 كيلو جرام آيس" – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جالبى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية الإتجار بها وترويجها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية