الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة -، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة بغسل أموال
إقرأ أيضاً:
في دمياط والمنيا.. الداخلية تضبط مخدرات بـ 4 ملايين جنيه
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم.
وتمكن عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن دمياط من ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة وبحوزتهما (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).
وفى مديرية أمن المنيا تمكنت الحملات من ضبط (عنصر إجرامى ، سيدة) بدائرة مركز شرطة المنيا ، وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو"– 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش -3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – فرد خرطوش – عدد من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (4 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة