هجرة غير شرعية.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بغسـل 10 ملايين جنيه من حصيلة التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإسكندرية.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات والاستثمار في الشركات وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 10 ملايين جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً25 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف
«الداخلية» تفرض شروطا جديدة على المرافقين في حج القرعة 2025 (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث هجرة غير شرعية غسيل الأموال غسل
إقرأ أيضاً:
في 24 ساعة.. ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام ، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!