نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط  سمسار غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تسفير الشباب خارج البلاد بطرق مخالفة فى الإسكندرية.

القبض على سمسار غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تسفير الشباب للخارج 


 واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – الاستثمار فى الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور بـ (10 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سمسار القبض على سمسار وزارة الداخلية الإسكندرية

إقرأ أيضاً:

القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 30 مليون حصيلة الإتجار بالمخدرات

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص لقيامهم بغسل 30 مليون جنيه من أرباح الاتجار بالمواد المخدرة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام شخصين، و سيدة، 2 منهم معلومات جنائية، بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها و اصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، حيث قدرت تلك الممتلكات بـمبلغ مالي 30 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

اقرأ أيضاًحجز محاكمة المتهمين بخطف «محامي حلوان»

بجانب الوضع على قوائم الإرهاب.. ننشر حيثيات سجن «وهيب المداح»

مقالات مشابهة

  • الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
  • هجرة غير شرعية.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
  • القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه في الإسكندرية
  • "العلاج الطبيعي": تفعيل السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة يقلل سفر خريجي الثانوية للخارج
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
  • اختلسا 3 ملايين جنيه|25 نوفمبر.. نظر استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة
  • القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 30 مليون حصيلة الإتجار بالمخدرات
  • 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)