نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط  سمسار غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تسفير الشباب خارج البلاد بطرق مخالفة فى الإسكندرية.

القبض على سمسار غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تسفير الشباب للخارج 


 واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – الاستثمار فى الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور بـ (10 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سمسار القبض على سمسار وزارة الداخلية الإسكندرية

إقرأ أيضاً:

القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة

نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مع الأجهزة الأمنية المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكوران بـ50 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • بـ 4 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط ديلر الإسكندرية بكمية كبيرة من الحشيش
  • ضبط مستريح تسفير العمالة للخارج في القاهرة
  • الداخلية تضبط "مستريح" تسفير العمالة للخارج في القاهرة
  • القبض على شخصين بتهمة تبييض 50 مليون جنيه من تجارة العملة
  • القبض على تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ7 ملايين جنيه
  • القبض على محتال بالجيزة متهم بغسيل 19 مليون جنيه
  • القبض على "ديلر" بحوزته مخدرات بـ4 ملايين جنيه في الإسكندرية
  • محافظ الدقهلية: 2 مليار و906 ملايين جنيه تم منحها لتمويل مشروعات
  • 2 مليار و906 ملايين جنيه لتمويل مشروعات متنوعة بالدقهلية
  • محافظ المنوفية يفتتح مكتبة دنشواي الجديدة بتكلفة 3 ملايين جنيه (صور)