اليوم السابع:
2025-04-10@06:27:24 GMT

ضبط عناصر إجرامية غسلوا 657 مليون جنيه لإخفاء نشاطهم غير المشروع

تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT

ضبط عناصر إجرامية غسلوا 657 مليون جنيه لإخفاء نشاطهم غير المشروع

في ضربة أمنية، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من  العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (657 مليون جنيه).

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية تجارة المخدرات حوادث اخبار الداخلية

إقرأ أيضاً:

قضايا قيمتها 18 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 18 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًضبط المتهم بالتعدي على شاب بسبب خلاف حول أولوية المرور بدمياط

20 يوليو.. النطق بالحكم على 81 متهما في «التخابر مع تركيا»

مقالات مشابهة

  • البوابة نیوزقبل ۲۲ ساعة
  • قيمتها 40 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.في ذات السياق تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن (مطروح - السويس -الإسكندرية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:مديرية أمن مطروحضبط (5 عناصر إجرامية) بدائرة مركزي شرطة سيدي براني والسلوم، وبحوزتهم (65 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 60 ألف قرص مخدر لعقاري الترامادول – الكبتاجون - 4 بنادق خرطوش- طبنجة - عدد من الطلقات).مديرية أمن السويسضبط (عنصرين...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • بتكلفة 13 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتفقد مشروع موزع كهرباء توشكى بنصر النوبة
  • استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «حياة كريمة» في مركز نصر النوبة. خلال جولته، تفقد المحافظ مشروع موزع كهرباء توشكي الذي يخدم أكثر من 50 ألف نسمة، ويحل مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر في 5 قرى تابعة لمجلس قروي أبو سمبل، وهي: قسطل، توماس، عافية، توشكي شرق، توشكي غرب، وأبو سمبل. كما يشمل المشروع بعض النجوع المحرومة من الكهرباء مثل الرحاب، القفايطة، وهشام. يتضمن المشروع إنشاء موزع كهرباء يضم 17 وحدة ربط، منها 4 وحدات دخول و10 وحدات خروج،...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • أخفى 80 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • وزارة الداخلية تضبط 1172 قطعة سلاح أبيض
  • كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمنا الترويج لبيع الأسلحة البيضاء. بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحتين (4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظتى الشرقية والجيزة) وبحوزتهم (1172 قطعة سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى - 2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمنا الترويج لبيع الأسلحة البيضاء.بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحتين (4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظتى الشرقية والجيزة) وبحوزتهم (عدد 1172 قطعة سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى - 2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى).وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • قضايا قيمتها 18 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 18 مليون جنيه. يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًضبط المتهم بالتعدي على شاب بسبب خلاف حول أولوية المرور بدمياط 20 يوليو.. النطق بالحكم على 81 متهما...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • القبض على عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه
  • تمكن رجال الداخلية، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات أمن (أسيوط – السويس- مطروح) من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش). ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش– سلاح أبيض) وضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة الحمام ، وبحوزتهم (35 كيلو جرام لمخدر الحشيش). هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.     ...
  • البوابة نیوزقبل ۳ یوم
  • القبض على 14 عنصرا إجراميا بالقاهرة بحوزتهم مخدرات ثمنها 5 ملايين جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لملاحقة تجار المواد المخدرة بمناطق السلام ومدينة بدر والمقطم والساحل.ونجحت جهود رجال الأمن فى ضبط 4 عناصر  أجرامية بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهم 30 كيلو حشيش .وفى منطقة السلام، تم ضبط  عنصر إجرامى وسيدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة لعقارى “التامول والترامادول”.كما تمكن رجال المباحث من ضبط 4 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم 3 كيلو شادو وأستروكس، بينما تم ضبط مسجل خطر بحوزته 4 كيلو حشيش فى الساحل...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • 18 مليون جنيه .. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار