ضبط عناصر إجرامية غسلوا 657 مليون جنيه لإخفاء نشاطهم غير المشروع

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۱۲ ساعة

المراهنات كلمة السر .. قصة موظف اختلس مليون جنيه

تباشر النيابة العامة في الشيخ زايد تحقيقاتها في واقعة اختلاس موظف بشركة لإدارة الصيدليات مبلغ مليون جنيه من عهدته، بعد خسارة أمواله في تطبيقات المراهنات. بدأت الواقعة عندما اكتشفت الشركة وجود نقص في الأموال، وبعد مراجعة الحسابات، تركزت الشكوك حول الموظف المتهم وعليه، تقدمت الشركة ببلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، التي باشرت التحقيقات وألقت القبض على الموظف. وخلال استجوابه، اعترف المتهم بالاختلاس، موضحًا أنه لجأ إلى هذه الطريقة لتعويض خسائره في المراهنات، لكنه انتهى بخسارة كل شيء. وتسلط هذه الواقعة الضوء على مخاطر الإدمان على المراهنات، حيث قد يدفع الطمع البعض إلى ارتكاب...

الیوم السابعقبل ۱۴ ساعة

وزارة الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (245 مليون جنيه) مشاركة

بوابة الفجرقبل ۱۵ ساعة

محافظ أسيوط يتفقد المعمل المركزي لمياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد بتكلفة 120 مليون جنيه

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط اليوم الخميس المعمل المركزي لمياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد المجاور لمحطة مياة الهلالي بحي شرق مدينة أسيوط الذي تم إنشاؤه على مساحة 1200 متر مربع وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتكلفة إجمالية قدرها 120 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياة (IWSSTA)، ويهدف إلى إجراء كافة التحاليل المعملية اللازمة لضمان تنقية مياة الشرب وإمداد المواطنين بمياه عالية الجودة، طبقًا للمعايير والمواصفات التي تقرها منظمات الصحة الدولية وقرار وزارة الصحة رقم 458...

بوابة الوفدقبل ۱ یوم

الداخلية تكشف مخطط غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة

تواصل وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات...

الوطنقبل ۱ یوم

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة وترويج المخدرات، ومحاولة إخفاء مصدرها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. وقُدرت قيمة الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

البوابة نیوزقبل ۱ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الیوم السابعقبل ۱ یوم

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

موقع النیلینقبل ۲ یوم

«الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه

قررت وزارة الداخلية المصرية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.قالت الداخلية في بيان مساء الإثنين: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الشهيرة- مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة...

الأسبوعقبل ۳ یوم

600 مليون جنيه لتطوير محطة صرف صحي عرب المدابغ بأسيوط

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال الإحلال والتجديد وتوسعة محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط، لزيادة الطاقة التصميمية للمحطة من 70 ألف م 3/يوم إلى 105 ألف م 3/يوم، وتغيير نظام معالجة الصرف الصحي إلى المعالجة الثلاثية للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمنظومة معالجة الصرف الصحي والتخلص الآمن منها، وفقاً لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة. رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة...

صدى البلدقبل ۳ یوم

بـ2 مليون 390 ألف جنيه.. انطلاق سيارة XPENG G6 الكهربائية في مصر

في إطار تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، أزاح الوكيل الحصري لعلامة XPENG في مصر، الستار عن السيارة الكهربائية الجديدة XPENG G6. XPENG G6 من الداخل يأتي هذا الطرح بعد 7 أشهر فقط من دخول العلامة الصينية إلى السوق المصري، مما يعزز مكانتها بين المنافسين ويؤكد التزامها بتقديم حلول تنقل مبتكرة ومستدامة. XPENG G6 إطلاق XPENG G6 رسميًا في مصر وحظى موقع صدى البلد الإخباري بفرصة التعرف على إمكانيات السيارة XPENG G6 عن قرب، وتمثل السيارة أحدث إصدارات الشركة في فئة السيارات الكهربائية، حيث توفر مزيجًا مثاليًا من الأداء الرياضي والتكنولوجيا الذكية. XPENG G6 مواصفات سيارة XPENG...

ضبط عناصر إجرامية غسلوا 657 مليون جنيه لإخفاء نشاطهم غير المشروع

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار