الرياض

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مساء اليوم، عن مباشرتها لقضية احتيال مواطن على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ ضخم بطريقة غير نظامية .

وكانت نزاهة باشرت قضية جنائية، ‎بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، وتم القبض على مواطن لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ (493.

000.000) أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال بطريقة غير نظامية، من خلال قيام الأول بتقديم طلب تمويل يتضمن صكوك لعقارات غير صحيحة وعقود وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، وقيام الثاني بقبول طلب الأول، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة .

وبعد استلام الأول لمبلغ التمويل قام بتحويل مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال لخارج المملكة وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها، كما تم إيقاف 3 أشخاص من منسوبي المديرية العامة للجوازات لقيامهم بتسهيل دخول وخروج الأول للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، وقد أقر المتهمين بما أسند إليهم من تهم .

وتم إيقافهم على ذمة القضية وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: قضية جنائية مواطن نزاهة بطریقة غیر نظامیة

إقرأ أيضاً:

السعودية تلقي القبض على يمني متهم بقتل مواطن سعودي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على مقيم يمني الجنسية بعد إقدامه على قتل مواطن سعودي.

 

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته على منصة( إكس)، أنها: "قبضت شرطة منطقة الجوف بالتعاون مع شرطة منطقة حائل، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لقتله مواطنا عمل لديه بصورة غير قانونية وحصول خلاف مالي بينهما".

 

وتأتي عملية القتل بعد أن كان اليمني يعمل مع المجني عليه سابقا وأوضحت الداخلية ببيانها أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".


مقالات مشابهة

  • السعودية تلقي القبض على يمني متهم بقتل مواطن سعودي
  • حائل.. القبض على يمني قتل مواطنًا بسبب خلاف مالي
  • 198 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال خلال أسبوع
  • الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان بقيمة بلغت أكثر من 84 مليون ريال
  • الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان بقيمة 84 مليون ريال
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • رئيس جامعة بنها: تمويل 12 مشروعا تعليميا بتكلفة 32 مليون جنيه
  • بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الفلاح الباكستاني يوقّعان اتفاقية خط تمويل بقيمة 15 مليون دولار
  • هاميلتون تجمع 1.7 مليون دولار في جولة تمويل أولية
  • بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز