تاجر سلاح يغسل 27 مليون جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .
قدرت تلك الممتلكات بـ (27 مليون جنيه تقريباً), و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مليون جنيه وزارة الداخلية الأراضى الزراعية السيارات دمياط المخدرات
إقرأ أيضاً:
عاجل | استولت على سلع مدعمة بـ 47 مليون جنيه.. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في قضية فساد منافذ جمعيتي
“بالأرقام”.. تنفرد “الفجر” بنشر مستندات جديدة بشأن قضية فساد منافذ جمعيتي بمحافظة قنا البالغ عددها (١٢) منفذًا، والتي يتم صرف سلع تموينية لها مند عام ٢٠١٦، واكتشف أنها تعمل بصورة غير قانونية.
عاجل.. مستندات خطيرة تكشف عدم محاسبة منافذ جمعيتي بقنا لمدة عامين.. أين ذهبت أموال الدعم ؟ إنفراد.. مستندات تكشف تورط 9 مسؤولين بـ "التموين" في تسهيل الاستيلاء على الدعم بمشروع جمعيتيوكشف المستند الذي تنفرد “الفجر” بنشره، عن المبالغ التي حصلت عليها كل منفذ على حده، والصادر من الشركة المصرية لتجارة الجملة، بأسماء أصحاب المنافذ وتواريخ الصرف وقيمة البضائع المستولى عليها حتى تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠.
وكانت "الفجر" قد نشرت قرار يحمل رقم (61) لسنة 2025، صادر عن الشركة المصرية لتجارة الجملة، بشأن إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي.
وفي متابعة القضية، أثبتت مستندات تورط ٩ من كبار المسؤولين في قضية منافذ جمعيتي التي تم صرف سلع مدعمة لها بقيمة 47 مليون جنيه دون مستندات رسمية، كانوا ضمن مجلس الإدراة المشكل من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة تحت مسمى إدارة مشروعات جمعيتي والسيارات المتنقلة والمحدد بها مهام ومسئوليات الإدارة.
ومن جانبه، قامت "الفجر" مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتوضيح في هذه القضية، لكن مصدر مسؤول بالمركز الإعلامي للوزارة امتنع عن الرد ؛ قائلًا: “معندناش رد”.
بالأرقام.. مبالغ البضائع المستولى عليها لكل منفذ على حده
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية