نينوى .. صدور أول حكم من نوعه بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مقالات مشابهة

البوابة نیوزقبل ۲ ساعة

الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص...

بوابة الوفدقبل ۲ ساعة

تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء القرار في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي أعمال...

صدى البلدقبل ۳ ساعة

الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 161 لسنة 2024، بإدخال تعديلات على الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. جاء قرار هيئة الرقابة المالية في إطار الحرص على التيسير على الشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، وللتأكد من التزام الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بالضوابط المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المالية، وضماناً لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية لحقوق المتعاملين. تسري الضوابط الواردة في القرار على البورصات المصرية، والمؤسسات المالية، والأشخاص الطبيعيين المُرخص لهم بمزاولة أي...

شفق نیوزقبل ۴ ساعة

هزة ارضية تضرب غربي نينوى وسكان يستشعرون قوتها

موقع ۲۴قبل ۲ یوم

الأول من نوعه للحريديم..إسرائيل تطلق لواءً جديداً لليهود المتشددين

بالتزامن مع الدعوات في إسرائيلي، لليهود المتشددين دينياً الحريديم، لتقاسم العبء مع سائر الإسرائليين الذين يخدمون في الجيش، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الإثنين، إن قائد الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي اطلع على تقدم مشروع إقامة أول لواء لليهود الأرثوذكس الحريديم. وحسب الصحيفة ، أنهى الجيش تجنيد هيئة أركان اللواء الحريدي الأول، وإنشاء قاعدة عسكرية لاستقبال أول فرقة منه في الشهر المقبل. وقال الجيش إن كبار الضباط، ومن بينهم قائد القوات البرية، أطلعوا هاليفي على تقدم إنشاء اللواء الجديد. وفي وقت سابق، شدد هاليفي على الحاجة الملحة إلى زيادة دمج...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

تقرير الطب الشرعي ينفي تهمة الاعتداء على طالب في إحدى الحضانات الخاصة ببورسعيد

اتهمت ولي أمر الطالب ي م ص والذي يبلغ من العمر 3 سنوات إدارة حضانة خاصة ببورسعيد بالتعدي على نجلها وإحداث إصابة بـ العضو الذكري والشرج، وحررت محضرا بذلك.وحصل الفجر على تقرير الطب الشرعي والذي يضع في أوراق القضية عدم تسبب الحضانة والإدارة في التهم، حيث أكد التقرير رقم 202403923000433 أن الثابت من الإصابات الموصوفة عبارة عن إصابة احتكاكية تحدث من الاحتكاك بجسم ذو سطح خشن نوعا أيا كان نوعه، والكدم المشاهد بالشرج عبارة عن إصابة رضية تحدث من المصادمة بجسم صلب أيا كان نوعه.وأكد التقرير أن العلامات الدالة لم...

المیدان الیمنیقبل ۲ یوم

الإمارات تطلق حل ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل.. الأول من نوعه عالميًا

مقالات مشابهة نماذج كاميرا Snapdragon 8 Elite لهاتف Nubia Z70 Ultra تظهر على الإنترنت‏46 دقيقة مضتJohnny Smith The Dead Area Wikipedia‏ساعة واحدة مضت خلال فعالية في الإمارات.. رؤساء 80 شركة يطالبون بزيادة استثمارات الطاقة‏ساعتين مضتПинко Казино проход Онлайн Играть в Официальном Сайте Pinco Casino Росси‏ساعتين مضت أجهزة أندرويد جديدة قريبًا على متجر Google Play‏ساعتين مضتMostbet⭐️resmi Internet Site Türkiye⭐️2500 Try En Yeni Oyunculara 250 Ücretsiz Döndürm‏ساعتين مضتأطلقت الإمارات حل “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل” هو الأول من نوعه على مستوى العالم، في إطار مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة...

وکالة بغداد الیومقبل ۳ یوم

هزة ارضية بقضاء الشيخان في نينوى

بغداد اليوم -

شفق نیوزقبل ۳ یوم

مجلس نينوى ينفي وجود حراكٍ لإقالة رئيسه

نينوى .. صدور أول حكم من نوعه بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هزة ارضية تضرب غربي نينوى وسكان يستشعرون قوتها

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار