جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما لاتهامهما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50 مليون جنيه) تقريباً.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال غسل اموال غسل 30 مليون النيابة العامة الداخلية تجارة المخدرات تلک الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.م.ع" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الحشيش والأقراص المخدرة، كما عاقبت المتهم بالحبس 3 شهور لإحرازه سلاح بدون ترخيص بدائرة قسم طهطا.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم طهطا عندما وردت معلومات لضباط القسم عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد والأقراص المخدرة كانت معده للبيع، كما تم ضبط سلاح بحوزته.
وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات والسلاح، وتمت مصادرة المضبوطات وإحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة