جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما لاتهامهما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50 مليون جنيه) تقريباً.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال غسل اموال غسل 30 مليون النيابة العامة الداخلية تجارة المخدرات تلک الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الاستخبارات والأمن تطيح بعدد من تجار المخدرات وخاطف في بغداد والمثنى
بغداد اليوم -
الاستخبارات والأمن تطيح بعدد من تجار ومروجي المخدرات وخاطف في بغداد والمثنى
بتوجيه وإشراف معالي وزير الدفاع السيد ثابت العباسي ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، نفذت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد واجبات منفصلة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة وآخر بتهم الخطف، وذلك من خلال تواجدهم في مناطق متفرقة في بغداد، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادتين (٢٨ مخدرات، ٤٢١ خطف)، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وأحالتهم إلى الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته وعبر معلومات استخبارية دقيقة استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى من القبض على أحد تجار المواد المخدرة وبالجرم المشهود، جاء القبض من خلال نصب كمين محكم من قبل مفارز المديرية في محافظة المثنى، وجرى تسليم المتهم أصولياً إلى الأجهزة المعنية.
وتعاهد وزارة الدفاع الشعب العراقي إنها ستكون السور الأمين لحماية الوطن ومكافحة آفة المخدرات.