جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما لاتهامهما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50 مليون جنيه) تقريباً.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسيل اموال غسل اموال غسل 30 مليون النيابة العامة الداخلية تجارة المخدرات تلک الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تطلب سرعة التحريات في واقعة اصطدام شخص بالطريق الدائري
قررت جهات التحقيق سرعة اجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام سائق سيارة ميكروباص بصدم شخصا بالطريق الدائري.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية.. بشأن قيام سائق سيارة "مينى باص" بصدم أحد الأشخاص ولاذ بالفرار أثناء سيره بالطريق الدائرى إتجاه أكتوبر بالجيزة .
وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (فنى تحاليل - مقيم بمحافظة القليوبية) وتبين إنتهاء رخصة التسيير وطمس اللوحات الخلفية للسيارة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وعلل فراره هارباً خوفاً من تعدى الأهالى عليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.