تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما لاتهامهما بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.   وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بمحضر  التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن  قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 50 مليون جنيه) تقريباً.

  كما تواجه جهات التحقيق المختصة،  المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول علي أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.   وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة  وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسيل اموال غسل اموال غسل 30 مليون النيابة العامة الداخلية تجارة المخدرات تلک الأموال ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

جهات التحقيق تطلب سرعة التحريات في واقعة اصطدام شخص بالطريق الدائري

قررت جهات التحقيق سرعة اجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام سائق سيارة ميكروباص بصدم شخصا بالطريق الدائري.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية.. بشأن قيام سائق سيارة "مينى باص" بصدم أحد الأشخاص ولاذ بالفرار أثناء سيره بالطريق الدائرى إتجاه أكتوبر بالجيزة .

الدقهلية: قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيها بمركز بلقاسالقبض على سائق خلاط أسمنت ألقى حمولة السيارة بالطريقوكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقاراتالجيش السوداني: سيطرنا على موقف شرونى المؤدى للقصر الجمهورى وسط الخرطومسيارة يدهس شخص على الطريق الدائري

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (فنى تحاليل - مقيم بمحافظة القليوبية) وتبين إنتهاء رخصة التسيير وطمس اللوحات الخلفية للسيارة، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وعلل فراره هارباً خوفاً من تعدى الأهالى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.


 

مقالات مشابهة

  • جهات التحقيق تطلب سرعة التحريات في واقعة اصطدام شخص بالطريق الدائري
  • مخدرات بأكثر من 4 ملايين جنيه.. القبض على عصابة تجارة «الكيف» بالقليوبية
  • أسسوا شركات واشتروا عقارات.. ضبط شخصين بتهمة غسل 35 مليون جنيه في الفيوم
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في القليوبية
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • تأجيل محاكمة متهم في حيازة مخدرات وسلاح ناري بالأزبكية لجلسة 22 مارس
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • ضبط عنصرين إجراميين بالقليوبية بحوزتهما مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه
  • القبض على 3 مخالفين واحباط تهريب 122 كلجم من المواد المخدرة