الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم الاحد، عن ارتفاع نسبة الحوالات الى 400 حوالة، فيما أوضح إجراءات الحوالات المالية ومكافحة غسيل الأموال.

 

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان صحفي، "بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة المصرف حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء بفتح مركز لإيداعات، تم فتح فروع إضافية وزيادة أوقات الدوام من ساعة الـ 7 صباحا إلى 3 ظهرا"، مشيرا الى ان "هذه القرارات ساهمت بشكل كبير في تقليل الزخم الحاصل".

  وأضاف، أن "نسبة الحوالات ارتفعت من 250 إلى اكثر من 400 حوالة متنوعة يوميا داخل المصرف العراقي للتجارة بكل الفروع وهي قابلة للزيادة"، مبيناً انه "لدينا فروعا ما زالت قيد الإنشاء سيتم افتتاحها قريبا وهناك موظفون لديهم خبرة، وسيتم العمل على زيادة اعدادهم".   من جانبها، اكدت مسؤولة قسم الحوالات في المصرف العراقي للتجارة رقية عبد الرحمن أن "دور المصرف مهم وفعال في تحديد الحوالات عبر منصة البنك المركزي بناءً على توجيهات رئيس الوزراء"، مردفاً أنه "يوميا يقوم المصرف باستلام طلبات تنفيذ ما بين 400 إلى 500 حوالة، ويتم رفض الحوالات التي لا تستوفي الشروط من المستندات، لأن الحوالة تمر بعدة خطوات إلى أن تصل المرحلة النهائية من التنفيذ في قسم الحوالات، او ‏تكون الفاتورة مفقودة أو نسخ من الهويات أو المستندات العائدة إلى الزبون نفسه".   واستطردت: "‏المطلوب من الشركات ان يكون لديها حساب في مصرف التجارة (تي بي اي) مع تقديم الفواتير بتواريخ جديدة وعنوان ومعلومات الشخص او الشركة التي يتم التحويل لها المستفيدة من المبلغ النهائي، ويجب أن تكون بين طالب الحوالة والمستفيد النهائي بالإضافة إلى المستندات الأخرى من هوية وأوراق الشركة نفسها مصدقة وكاملة".   ولفتت الى أن "المشكلة تحدث في حال التاجر يريد الحوالة بشكل سريع وهي تسري بعدة إجراءات إلى أن تصل إلى المرحلة النهائية، وقد تكون أوراقها غير كاملة او الفرع يقوم برفعها وتقف في نقطة معينة في النظام، وهذا يسبب في تأخير الحوالة، لذا نؤكد على الزبائن بإكمال الأوراق من الفواتير والمعلومات قبل تنفيذ الحوالة، وأحيانا البنك المراسل يطلب معلومات مودع المبالغ لتكون هناك مراسلات بيننا وبينه إلى أن يتم الاقتناع، واغلب الرافضين لديهم نقص في المستندات والشروط غير مستوفية بالنسبة للحوالة".   وتابعت: "‏عندما ترفع الحوالات إلى الفرع تدخل قسم مكافحة غسيل الأموال ويتم التدقيق ورفعها إلى الشركة المدققة الثانية التي تأخذ وقتها وعندما ترجع لنا تكون فيها موافقة، ويتم التدقيق مرة ثانية لتذهب إلى الفرع لإجراء اللازم بعد ذلك ترفع الى قسم الحوالات وتنفذ الحوالة ما بين 5 إلى 7 أيام"، منوهة بأن "‏المصرف العراقي للتجارة رصين وشبكة مراسلين واسعة بحيث جعلت الزبائن يأتون إلى المصرف عبر منصة البنك المركزي للاستفادة من سعر الصرف الذي اقره البنك المركزي والإدارة العليا تعمل على إنشاء فروع جديدة تستقطب الكوادر الجيدة وزيادة نسبة العمل والحوالات".   وبهذا الصدد أوضحت مسؤول قسم الإبلاغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب دينا أحمد فرحان أن "‏الأهم بالحوالة هو الزبون وعندما يكتب عمل حوالة بمبلغ معين من شركة الطلب ومعه الأوراق كاملة والمبلغ، هذه القوائم ترفع مع الطلب إلى منصة البنك المركزي للموافقة وترفق معها متطلبات شركة التدقيق ومتطلبات الشركة العالمية التي ترسل الحوالة، إضافة إلى الهويات والجوازات للمساهمين والمؤسسات والمدير المفاوض والوكيل".   وأكملت: إن "‏استمارة فتح الحساب تحتوي على ‏معلومات العائلة والاسم والسكن ورقم التلفون والتوقعات الشهرية وكمية التعامل بالحساب والمعلومات التجارية الخاصة لمعرفة الزبون بماذا يعمل، لمعرفة إذا كانت أسماؤهم متواجدة لمعرفة إذا كانوا مدرجين في قوائم الحظر المحلية والعالمية والقائمة الخاصة بالمصرف".   وأوضحت، أن "هناك نسبا معينة لمعرفة إن كان بالإمكان إدارة المشروع أولا ويتم تدقيق ومراجعة الأوليات لتذهب إلى المنصة وتأتي موافقة تتحول إلى Excel ثم تذهب إلى (الكي تو) شركة تدقيق عالمية في أمريكا لتدقيق حتى المستفيد الذي يتم إرسال له معلومات وأوراق الشركة والإيميل ورقم الهاتف والعنوان وفي بعض الأحيان تقوم هذه الشركة بإلغاء العديد من الطلبات كونها شركات غير مقنعة، ولديهم مواقع خاصة ومقاييس يتم تدقيق الكثير من الشركات بها وتم منع تقريبا 20 شركة من التعامل معها في الصين، ولدينا كثير من الشركات والتجار مضبوطة أوراقهم قبل دخولها الى المنصة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصرف العراقی للتجارة البنک المرکزی غسیل الأموال

إقرأ أيضاً:

صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة يستكمل إجراءات صرف المستحقات المالية للجهة المنفذة لمشروع تأهيل وتعشيب ملعب الشهداء بأبين

شمسان بوست / إعلام الصندوق:

استكمل صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة في العاصمة عدن، اليوم، إجراءات صرف المستحقات المالية للشركة المنفذة (مؤسسة الحيدي للتجارة والمقاولات) لأعمال مشروع تأهيل وتعشيب ملعب الشهداء في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع التخطيط ونظم المعلومات – القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وجدان الشعيبي، أنه وفقاً لتوجيهات معالي وزير الشباب والرياضة – رئيس مجلس إدارة الصندوق، نايف البكري، استكمل الصندوق كافة إجراءات صرف المستحقات المالية لمشروع تأهيل وتعشيب ملعب الشهداء بأبين، لتتمكن الشركة المنفذة من استئناف أعمال التأهيل خلال الأيام القادمة حتى إنجاز المشروع بالكامل.

ولفت إلى أن استكمال أعمال تأهيل وتعشيب الملاعب في المحافظات المحررة، يأتي ضمن الخطط المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية المنشآت الرياضية لاستقبال الفعاليات والمنافسات الرياضية المختلفة، بما يسهم في تنشيط الحركة الرياضية والشبابية في البلاد.

وأشار الوكيل الشعيبي إلى أن الوزارة بقيادة معالي الوزير نايف البكري، تولي اهتمامًا كبيرًا بمشاريع البنية التحتية الرياضية رغم التحديات التي تواجهها نتيجة شحة الإمكانات، منوهاً إلى أن استكمال أعمال تأهيل وتعشيب ملعب الشهداء بأبين، يمثل خطوة هامة في طريق تطوير البنية التحتية للقطاع الرياضي في المحافظة، وإيجاد بيئة ملائمة للأندية والمنتخبات لممارسة أنشطتها المختلفة.

مقالات مشابهة

  • الحشيمي: نطالب وزيرة التربية باتخاذ إجراءات فورية لصرف المستحقات المالية للأساتذة والمتعاقدين
  • جهاز الإمداد الطبي: الغوج تابع إجراءات مخزون مشغلات غسيل الكلى
  • وزير المالية السوداني: قريباً تحويل الأموال عبر الرسائل النصية بدون إنترنت
  • “المالية” تحيل مرتبات مارس إلى المركزي
  • وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي سبل تحديث عمل الوزارة ‏لمواكبة أحدث الأنظمة المالية العالمية
  • صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة يستكمل إجراءات صرف المستحقات المالية للجهة المنفذة لمشروع تأهيل وتعشيب ملعب الشهداء بأبين
  • المالية تحيل «المرتبات» إلى المصرف المركزي
  • الداخلية تكشف قضيتى غسيل أموال بقيمة 195 مليون جنيه
  • الأردن: إجراءات الاحتلال التي تستهدف تهجير الغزيين باطلة
  • رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات إصلاح مصرفي الرافدين والرشيد