لبنان يجمد حسابات حاكم المصرف المركزي السابق وشركاء له ويرفع عنها السرية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قررت هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان المركزي، تجميد الحسابات المصرفية لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، وشركاء له ورفع عنها السرية.
وذكرت هيئة التحقيق في بيان يوم الاثنين أنها قررت أيضا رفع السرية المصرفية عن الحسابات المملوكة للأفراد الخمسة وهم سلامة، وشقيقه رجا، وابنه ندي، ومساعدته السابقة ماريان الحويك، وآنا كوساكوفا التي أنجب رياض منها ابنة.
ويواجه الشقيقان والحويك اتهامات في لبنان بالاختلاس وجرائم مالية أخرى، وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.
وكان تدقيق في حسابات المصرف حث على اتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن "سوء السلوك"، وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة "بلا حدود" بينما انتهج سياسات هندسة مالية مكلفة.
وخلص التدقيق الذي أجرته شركة "ألفاريز آند مارسال" إلى أنه تم دفع عمولات غير قانونية قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة، في الداخل والخارج.
وجاء في التدقيق أن مدفوعات حددت قيمتها الإجمالية بنحو 111.3 مليون دولار على مدى السنوات الخمس التالية لسبعة بنوك واحد منها سويسري وستة بنوك لبنانية من حساب تابع للبنك المركزي، كانت نقطة محورية في تلك التحقيقات.
إقرأ المزيدوطالبت الدول المانحة بإجراء التدقيق الجنائي بعد تعرض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019، وتسبب في فقد العملة 98 بالمئة من قيمتها وأدى إلى زيادة الفقر.
ويشتبه مسؤولون من القضاء الأوروبي في أن سلامة وشقيقه حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015، وهو ما ينفيه الشقيقان.
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى 31 يوليو الماضي، وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف خلال فترة عمله.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية الفساد بيروت مصارف ملیون دولار ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
أزمة المركزي تتصدر مباحثات خوري
بحثت القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، الأربعاء، اجتماعا في روما مع المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الإيطالية “باسكوالي فيرارا” التطورات المتلاحقة في ليبيا، ولا سيما أزمة مصرف ليبيا المركزي المستمرة وإغلاق حقول النفط.
وقالت خوري عبر حسابها على تويتر أنها شددت وفيرارا على أهمية توحيد مؤسسات الدولة الليبية وإضفاء الشرعية عليها، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق حلول مستدامة للأزمة في ليبيا.
وفي ذات السياق، التقت خوري أمس الثلاثاء برؤساء اللجان المنتخبة في المجلس الأعلى للدولة، حيث ناقشت معهم الجهود الجارية لإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي.
كما بحثت خوري مع رؤساء اللجان سبل إنهاء الانقسام داخل المجلس، والحاجة الملحة لإحياء العملية السياسية وتمهيد الطريق للانتخابات.
وتأتي هذه اللقاءات في خضم أزمة المصرف المركزي المستمرة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث تجري محادثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة أخرى، دون الوصول إلى اتفاق نهائي يحسم الخلاف في إدارة المصرف.
المصدر: حساب ستيفاني خوري بمنصة X
البعثة الأممية في ليبيارئيسيستيفاني خوري Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة