اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ50 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة الأجهزة الأمنية

إقرأ أيضاً:

اشتروا أراض وسيارات .. الداخلية : 9 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه

قامت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيومشاهد.. كلب شرس يهاجم آخر ويقتله بالشارع.. الداخلية تضبط صاحبة الواقعةجامعو خردة يحاولون اختطاف طفل بالإسكندرية.. الداخلية توضح الحقيقةخلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 13 مليون جنيهضبط 9 تجار مخدرات غسلوا 150 مليون جنيه

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (150 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

مقالات مشابهة

  • جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
  • استثمار فلوس «الكيف» في العقارات.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالفيوم
  • اشتروا أراض وسيارات .. الداخلية : 9 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
  • في تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
  • القبض على متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
  • القبض على 6 متهمين بغسل 120 مليون من حصيلة الاتجار في المخدرات
  • تاجر عمله يغسل 75 مليون جنيه.. تفاصيل
  • اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه
  • ضبط شخص بالقاهرة بتهمة غسـل 75 مليون جنيه حصيلة التجارة بالعملة
  • استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة