وزارة الداخلية تحقق في إمكانية تورط الكازينوهات وشركات القمار في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قالت وزارة الداخلية، إن مصالحها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قامت بـ »تقييم الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة »، كما قامت الوزارة ما بين أبريل وشتنبر الماضيين، وبتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب الصرف، بـ »سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 07 كازينوهات ».
وأوضحت الوزارة في تقرير حول منجزاتها لعام 2024، اطلع عليه « اليوم 24″، أن « قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، تشرف عليه وزارة الداخلية إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية ».
وأضاف التقرير، مصالح وزارة الداخلية ساهمت في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم اعتماده خلال سنة 2024، حيث عمل فريق العمل المعني الذي تشرف عليه هذه الوزارة، على تحيين مخرجات التقرير الثاني للتقييم الوطني للمخاطر الذي تم إنجازه سنة 2021، ذات الصلة بالإرهاب وتمويله مع إدراج العوامل الجديدة المحيطة بالمخاطر الناشئة المتعلقة بالجريمة التي تم تحديدها بهدف مراجعة مستوياتها ».
وفي إطار إشرافها، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، على قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ بموجب القانون 12.18 المعدل والمتمم للقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولمجموعة القانون الجنائي، قامت وزارة الداخلية بالمساهمة خلال سنة 2023، في إعداد تقرير المملكة المغربية الخامس في إطار المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يشمل التوصيات المراد الرفع من درجة الالتزام بها.
وترى وزارة الداخلية، أن « المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة »، مشيرة إلى أنه « بموجب الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية عدد 1150 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلقة بتطبيق الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لتدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 كما تم تعديله وتتميمه، نظمت مصالح هذه الوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أبريل وشتنبر 2024، بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الصرف، سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 07 كازينوهات ».
كما قامت الوزارة بتنظيم بتاريخ 28 يونيو 2024 ورشة عمل تحسيسية لفائدة العاملين بقطاع الكازينوهات، تم خلالها التركيز على أهمية مشاركة هذه المؤسسات للمعلومات المتوفرة لديها مع المصالح المختصة في إطار التحقيقات المالية الموازية.
كلمات دلالية الداخلية القمار الكازينوهات لفتيت
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الداخلية القمار الكازينوهات لفتيت غسل الأموال وتمویل الإرهاب وزارة الاقتصاد والمالیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
مسلسلات رمضان 2025.. ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل أهل الخطايا
ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل أهل الخطايا.. شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل أهل الخطايا، بطولة الفنان جمال سليمان، مفاجأت جديدة ومثيرة وتطورات في أحداث المسلسل، وكان من أهمها جريمة قتل جديدة، وإلقاء الضوء على عالم الدارك ويب وما يحدث فيه من جرائم بشعة، تحت تأثير المخدرات، وكذلك إلقاء الضوء على مخاطر لعب القمار، من خلال دخول إلهامي «محمد ثروت» لهذا العالم.
بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل أهل الخطايا بصدمة قوية، حيث قام الدكتور ابن هاجر أبوزيد«هنادي عبد الخالق»، تحت تأثير المخدرات بقتل صديقته بعدما اكتشف خيانتها له، وقام ميمون «إسلام كابونجا» أحد أعوان درغام «محمود السراج»، بتصويره اثناء ارتكاب جريمة القتل، بل ودفن الجثة في الصحراء لإخفاء أثر الجريمة
وظهرت الحلقة الثامنة من مسلسل أهل الخطايا دمار الدراك ويب وأزمته في حياة الشباب وأنه طريق أسود لكل من يدخل به، وفي هذا السياق يقوم ميمون بتصوير الكثير من الفيديوهات التي تحتوي على جرائم قتل وتعذيب، وعرضها على الدارك ويب لجني أرباح كثيرة
ومن ناحية أخري حدث في حوار بين ميمون مع صديقه بأن الفيديو الذي قام بتصويره لـ أبن هاجر «هنادي عبد الخالق» يساوي في عالم الدراك ويب، نحو 20 ألف دولار يعني مليون جنيه مصر تقريبا.
ومن جهة آخري تقدم نائل «إسلام جمال» أحد أعوان درغام «محمود السراج»، للزواج من الدكتور مها «سارة درزاوي» ابنة وردة «رانيا يوسف»، ولكن وردة رفضت هذا الزواج وقام بطرد نائل من منزلها
ثم تنتقل الأحداث بعد ذلك إلى ذهاب إلهامي «محمد ثروت» لمكان لعب القمار لتحقيق المكاسب المادية من اللعب، وتعد أول مرة يقوم فيها إلهامي بلعب القمار، لنرى خلال الحلقات المقبلة ماذا سوف يكون مصيرة بعد دخوله لهذا العالم.
وانتهت الحلقة بمفاجأة مثيرة من خلال اكتشاف ابنة نوح أبوزيد «جمال سليمان»، خيانته لوالدتها، بعدما شاهدته هو وهند «فرح الزاهد» في غرفتها.
اقرأ أيضاًمسلسلات رمضان 2025.. مواعيد عرض مسلسل الأميرة ضل حيطة
مسلسل فهد البطل الحلقة 8.. لقاء أحمد العوضي وعمه غلاب
مسلسل حكيم باشا الحلقة 8.. أولاد عم مصطفى شعبان يتفقوا عليه «صور»
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية